本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2018年第六次会议于2018年6月19日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年6月12日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2018年6月19日下午15:00，8位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：

　一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》；

　由于公司经营活动需要，公司拟向以下银行申请授信（实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。

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　特此公告。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一八年六月十九日