本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年6月19日以通讯方式召开，会议通知和议案于2018年6月13日以电子邮件方式送达。会议应参加董事12人，实际参会董事12人。会议召开、表决符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，形成如下决议：

　审议通过《关于授权开展募集资金专户间转存的议案》

　为更好的发挥公司资金优势，综合考虑公司募集资金专用账户开户银行间存款条件、服务等方面的差异，同意公司按照以下授权开展募集资金专用账户之间的资金存储工作。

　1、公司董事会授权公司总经理或其授权代表在满足募集资金投资项目资金使用需求的前提下，批准重庆莱宝科技有限公司募集资金专用账户间的存款转账存储，仅限于募集资金专用账户之间转账存储，且转账存储后仍需严格遵照《募集资金四方监管协议》有关规定执行。

　2、授权期限：自本次董事会决议通过之日起2年。

　截止2018年5月31日，公司募集资金专用账户余额合计为306,991,774.52元。公司开展募集资金专户间转存，仅对各家银行的募集资金专用账户间的余额发生相应变化，但对公司募集资金专用账户的整体余额并未发生任何变化，不会对公司募集资金的使用产生任何实质性影响。

　本次会议审议事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事对该议案发表的独立意见于2018年6月20日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意票12票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　特此公告

　深圳莱宝高科技股份有限公司

　董事会

　2018年6月20日