股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-070

　厦门紫光学大股份有限公司

　关于重大资产重组停牌进展公告

　■

　一、停牌事由

　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：紫光学大，股票代码：000526）于2018年3月22日（星期四）开市起停牌。公司于2018年3月22日、2018年3月29日、2018年4月9日、2018年4月14日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-025）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-026）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-039）。

　由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍在进一步论证和完善中，经公司申请，公司股票于2018年4月23日（星期一）开市起继续停牌。公司于2018年4月21日、2018年4月28日、2018年5月9日、2018年5月16日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-040）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-046）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-052）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-054）。

　由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2018年5月22日（星期二）开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，以上内容详见公司于2018年5月22日、2018年5月29日、2018年6月5日、2018年6月12日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-060）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-062）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018-065）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-068）。

　二、停牌期间进展及安排

　公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司（以下简称“天山铝业”或“标的公司”）100%股权。本次交易预估金额为236亿元，标的资产最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经教育部备案的天山铝业100%股权评估值为准。

　截至本公告披露日，上市公司与交易对方已达成并签署了意向协议，并拟签署《发行股份并支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等文件。

　本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在进行中，公司及相关各方仍就本次重大资产重组的方案进行商讨、论证和完善。公司将督促中介机构加快工作，并履行必要的报批和审议程序后，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

　继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，同时公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。

　三、必要风险提示

　1、公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　2、公司本次筹划的重大资产重组事项与公司正在推进的重大资产重组事项（公司拟通过国有产权公开挂牌方式出售其持有的厦门旭飞房地产开发有限公司99%股权，并由交易对方以现金方式购买）无关联性，不会对公司正在推进的重大资产重组事项产生重大不利影响。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　特此公告。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董事会

　2018年6月20日

　股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-071

　厦门紫光学大股份有限公司

　第八届董事会第三十次会议决议公告

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　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届董事会第三十次会议的通知于2018年6月15日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2018年6月19日下午14:00在清华科技园科技大厦D座5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长乔志城先生主持。公司高管和监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：

　一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

　为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、短期保本型和非保本型理财产品，额度不超过150,000万元人民币，授权期限自2018年7月5日至2019年7月4日。同时，拟授权公司经营管理层在额度内，按实际情况分配额度，进行具体的项目决策和实施，资金可以滚动使用。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-072）。

　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　二、审议通过《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　公司拟定于2018年7月5日召开公司2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-073）。

　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　二、备查文件

　1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议》；

　2、《独立董事对第八届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》。

　特此公告。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董事会

　2018年6月20日

　股票代码：000526 股票简称：紫光学 大公告编号：2018-072

　厦门紫光学大股份有限公司

　关于未来十二个月使用闲置

　自有资金购买理财产品额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）于2018年6月19日召开第八届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、短期保本型和非保本型理财产品，额度不超过150,000万元人民币，授权期限自2018年7月5日至2019年7月4日。并同意授权公司经营管理层在额度内，按实际情况分配额度，进行具体的项目决策和实施，资金可以滚动使用。具体情况如下：

　一、投资概述

　1. 投资目的

　为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　2. 投资额度

　不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　3. 投资品种

　银行发行的保本型和非保本型理财产品。

　4.资金来源

　公司闲置自有资金。

　5.投资期限

　2018年7月5日至2019年7月4日。

　6. 公司拟授权公司经营管理层在额度之内，进行具体的项目决策和实施。

　7. 决策程序：此项议案已经第八届董事会第三十次会议审议通过，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2018年度第三次临时股东大会审议。

　8. 本次对外投资不构成关联交易。

　二、投资风险及风险控制措施

　1. 风险分析

　进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

　（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　（2）资金存放与使用风险；

　（3）相关人员操作和道德风险。

　2. 拟采取的风险控制措施

　（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

　公司财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司内审部门、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（4）公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　三、对公司的影响

　1. 公司本次运用闲置自有资金进行投资低风险短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2. 通过适度的投资理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　四、前十二个月内公司购买理财产品情况

　公司于2017年6月19日召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于在未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在保证正常生产经营资金需求的情况下使用不超过人民币150,000万元的闲置自有资金投资保本型和非保本型理财产品，并同意授权公司经营管理层在额度内进行具体的项目决策和实施。购买理财产品的额度在2017年7月5日至2018年7月4日内可以滚动使用。

　在上述决议有效期内，公司及下属子公司滚动购买银行理财产品累计发生额为198,150万元。其中，已到期理财产品金额为144,780万元，累计取得投资收益3,712.91万元，尚未到期的理财产品金额为53,370万元。未超过公司股东大会授权购买理财产品的额度及投资期限。

　五、公司独立董事的独立意见

　公司独立董事认为：“考虑到公司现有的业务情况和商业模式，公司未来会持续保有较大规模的闲置自有资金，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用不超过人民币15亿元闲置自有资金购买由商业银行发行的保本型和非保本型理财产品，以增加公司收益。公司就《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的审议程序符合相关规定。公司已制定《证券投资管理制度》，内控程序健全，能够有效控制证券投资风险，确保资金安全。该事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们作为公司独立董事，同意公司及下属控股子公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金购买由商业银行发行的保本型和非保本型理财产品。基于以上独立判断，我们同意上述事项，并同意将其提交股东大会审议。”

　公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。公司将在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及时披露本次收购事项的相关进展。

　请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董事会

　2018年6月20日

　股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-073

　厦门紫光学大股份有限公司关于公司召开2018年度第三次临时股东大会的通知

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　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会；

　2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2018年6月19日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司召开2018年度第三次临时股东大会的议案》；

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定；

　4．会议召开的日期、时间：

　现场会议召开的时间：2018年7月5日（星期四）14:30起；

　网络投票时间：网络投票时间：2018年7月4日－7月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月5日9:30－11:30和13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月4日15：00-2018年7月5日15：00的任意时间。

　5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

　6．会议的股权登记日：2018年6月27日；

　7．出席对象：

　（1）截至2018年6月27日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限

　责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D座 5 层会议室。

　二、会议审议事项

　1.本次临时股东大会将审议表决如下议案：

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　2．上述议案内容详见公司于2018年6月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第三十次会议决议公告》及《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

　3．上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

　三、提案编码

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　四、会议登记等事项

　（一）登记手续：

　1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于2018年7月3日下午17:00）。

　授权委托书模版详见附件二，

　（二）登记时间：2018年7月3日（星期二） 9：00-17：00；

　（三）登记地点

　联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层；

　邮政编码：100084。

　联系电话：010-82151909。

　传真：010-82158922。

　联系人：刁月霞

　（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

　（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件一。

　六、备查文件

　《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议》。

　厦门紫光学大股份有限公司

　董事会

　2018年6月20日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫学投票”。

　2. 填报表决意见。

　本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间：2018年7月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托（先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限公司2018年度第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：

　■

　注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

　委托人姓名或名称（签章或签字）：委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：

　受托人签名：受托人身份证号：

　委托有效期限：委托日期：年月日

　（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股东授权委托书复印或按样本自制有效）