证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-044

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　■

　北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会已届满到期，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中两名由股东大会选举，一名由职工代表大会选举。监事每届任期三年。第七届监事会任期从2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　公司于2018年6月19日召开第三届工会职工代表大会第四次会议，选举金波先生为第七届监事会职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满（金波先生简历见附件）。

　特此公告。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　监事会

　二〇一八年六月十九日

　附件：金波先生个人简历

　姓名：金波，男，汉族，1974年1月出生，本科学历，高级会计师。

　主要工作经历：

　2005.07—2008.03 北京京西文化旅游股份有限公司 会计主管

　2008.04—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 财务部副总经理

　金波先生持有公司股权激励股份75,000股（正在办理回购注销中），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2018-045

　北京京西文化旅游股份有限公司

　2018年第二次临时股东大会决议公告

　■

　特别提示：

　1．本次股东大会未出现否决和变更提案；

　2. 本次股东大会未增加临时提案；

　3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间

　1．股东大会现场召开时间：2018年6月19日（星期二）下午14:30。

　2.股东大会网络投票时间：2018年6月18日－2018年6月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。

　（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

　（五）会议主持人：副董事长娄晓曦先生

　（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　（七）会议出席人员

　1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共9人，代表股份433,942,190股，占公司总股本723,150,255股的60.0072%，其中：参加现场会议的股东及代理人4人，代表股份322,160,481股，占公司总股本的44.5496%；参加网络投票的股东共计5人，代表股份111,781,709股，占公司总股本的15.4576%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表股份32,042,319股，占公司总股本的4.4309%。

　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会提案均采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　1.00、审议《选举公司第七届董事会非独立董事》的提案

　本提案采取累积投票表决的方式选举宋歌、娄晓曦、陶蓉、丁江勇、张云龙、杜扬为公司第七届董事会非独立董事。第七届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：

　1.01、非独立董事宋歌

　审议和表决情况：同意322,160,484股，占出席会议有表决权股份的74.2404%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意31,910,522股，占出席会议中小股东所持股份的99.5887％。

　表决结果：该提案获得通过。宋歌当选第七届董事会非独立董事。

　1.02、非独立董事宋娄晓曦

　审议和表决情况：同意322,160,484股，占出席会议有表决权股份的74.2404%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意31,910,522股，占出席会议中小股东所持股份的99.5887％。

　表决结果：该提案获得通过。娄晓曦当选第七届董事会非独立董事。

　1.03、非独立董事陶蓉

　审议和表决情况：同意992,059,938股，占出席会议有表决权股份的228.6157%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意31,910,522股，占出席会议中小股东所持股份的99.5887％。

　表决结果：该提案获得通过。陶蓉当选第七届董事会非独立董事。

　1.04、非独立董事丁江勇

　审议和表决情况：同意322,160,484股，占出席会议有表决权股份的74.2404%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意31,910,522股，占出席会议中小股东所持股份的99.5887％。

　表决结果：该提案获得通过。丁江勇当选第七届董事会非独立董事。

　1.05、非独立董事张云龙

　审议和表决情况：同意322,160,484股，占出席会议有表决权股份的74.2404%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意31,910,522股，占出席会议中小股东所持股份的99.5887％。

　表决结果：该提案获得通过。张云龙当选第七届董事会非独立董事。

　1.06、非独立董事杜扬

　审议和表决情况：同意322,160,484股，占出席会议有表决权股份的74.2404%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意31,910,522股，占出席会议中小股东所持股份的99.5887％。

　表决结果：该提案获得通过。杜扬当选第七届董事会非独立董事。

　2.00、审议《选举公司第七届董事会独立董事》的提案

　本提案采取累积投票表决的方式选举邸晓峰、李华宾、褚建国为公司第七届董事会独立董事。邸晓峰先生、李华宾先生、褚建国先生已取得独立董事资格证书，并已经深圳证券交易所备案无异议。第七届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：

　2.01、独立董事邸晓峰

　审议和表决情况：同意433,810,393股，占出席会议有表决权股份的99.9696%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意31,910,522股，占出席会议中小股东所持股份的99.5887％。

　表决结果：该提案获得通过。邸晓峰当选第七届董事会独立董事。

　2.02、独立董事李华宾

　审议和表决情况：同意433,810,393股，占出席会议有表决权股份的99.9696%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意31,910,522股，占出席会议中小股东所持股份的99.5887％。

　表决结果：该提案获得通过。李华宾当选第七届董事会独立董事。

　2.03、独立董事褚建国

　审议和表决情况：同意433,810,393股，占出席会议有表决权股份的99.9696%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意31,910,522股，占出席会议中小股东所持股份的99.5887％。

　表决结果：该提案获得通过。褚建国当选第七届董事会独立董事。

　3.00、审议《选举公司第七届监事会监事》的提案

　本提案采取累积投票表决的方式选举刘伟、张润波为公司第七届监事会监事。第七届监事会任期自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。具体表决情况如下：

　3.01、监事刘伟

　审议和表决情况：同意433,810,393股，占出席会议有表决权股份的99.9696%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意31,910,522股，占出席会议中小股东所持股份的99.5887％。

　表决结果：该提案获得通过。刘伟当选第七届监事会监事。

　3.02、监事张润波

　审议和表决情况：同意433,810,393股，占出席会议有表决权股份的99.9696%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意31,910,522股，占出席会议中小股东所持股份的99.5887％。

　表决结果：该提案获得通过。张润波当选第七届监事会监事。

　4.00、审议《关于确定公司独立董事薪酬》的提案

　审议和表决情况：同意433,835,990股，占出席会议有表决权股份的99.9755%；反对106,200股，占出席会议有表决权股份的0.0245%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该提案的表决结果为：同意31,936,119股，占出席会议中小股东所持股份的99.6686％；反对106,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3314％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该提案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所

　2. 律师姓名：陈阳 周洁茹

　3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　四、备查文件

　1．加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年六月十九日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-046

　北京京西文化旅游股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　■

　北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年6月19日以现场和通讯表决结合的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　1、审议通过《关于选举宋歌先生为第七届董事会董事长》的议案

　公司2018年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会9名董事成员，其中独立董事3名。经第七届董事会推选，拟选举董事宋歌先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。宋歌先生个人简历见附件。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　2、审议通过《关于选举娄晓曦先生为第七届董事会副董事长》的议案

　公司2018年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会9名董事成员，其中独立董事3名。经第七届董事会推选，拟选举董事娄晓曦先生为公司第七届董事会副董事长，协助董事长工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。娄晓曦先生个人简历见附件。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　3、审议通过《关于选举陶蓉女士为第七届董事会副董事长》的议案

　公司2018年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会9名董事成员，其中独立董事3名。经第七届董事会推选，拟选举董事陶蓉女士为公司第七届董事会副董事长，协助董事长工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陶蓉女士个人简历见附件。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　4、审议通过《关于聘任宋歌先生为公司总裁》的议案

　经公司董事会提名委员会讨论通过，公司拟聘任宋歌先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。宋歌先生个人简历见附件。

　宋歌先生持有公司股权激励股份3,150,000股（其中1,575,000股正在办理回购注销中），不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　5、审议通过《关于聘任陈晨先生为第七届董事会秘书》的议案

　经公司董事长提名及董事会提名委员会讨论通过，拟聘任陈晨先生为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈晨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书，其个人简历见附件。

　陈晨先生持有公司股权激励股份1,100,000股（其中325,000股正在办理回购注销中），不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　董事会秘书联系方式：

　电话：010-57807786

　传真：010-57807778

　电子邮箱：000802@bjc-ent.com

　通讯地址：北京市朝阳区将台西路9-5号

　邮政编码：100016

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　6、审议通过《关于聘任张云龙先生为公司副总裁》的议案

　经公司总裁提名及董事会提名委员会讨论通过，拟聘任张云龙先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张云龙先生个人简历见附件。

　张云龙先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　7、审议通过《关于聘任邓勇先生为公司副总裁》的议案

　经公司总裁提名及董事会提名委员会讨论通过，拟聘任邓勇先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邓勇先生个人简历见附件。

　邓勇先生持有公司股权激励股份1,800,000股（其中325,000股正在办理回购注销中），不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　8、审议通过《关于聘任杜杨女士为公司副总裁》的议案

　经公司总裁提名及董事会提名委员会讨论通过，拟聘任杜杨女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杜杨女士个人简历见附件。

　杜杨女士持有公司股权激励股份800,000股（其中325,000股正在办理回购注销中），不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　9、审议通过《关于聘任陈晨先生为公司副总裁》的议案

　经公司总裁提名及董事会提名委员会讨论通过，拟聘任陈晨先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈晨先生个人简历见附件。

　陈晨先生持有公司股权激励股份1,100,000股（其中325,000股正在办理回购注销中），不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　10、审议通过《关于聘任张雅萍女士为公司财务总监》的议案

　经公司总裁提名及董事会提名委员会讨论通过，拟聘任张雅萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张雅萍女士个人简历见附件。

　张雅萍女士持有公司股权激励股份350,000股（其中175,000股正在办理回购注销中），不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　11、审议通过《关于聘任江洋先生为第七届董事会证券事务代表》的议案

　经公司董事会提名委员会讨论通过，公司拟聘任江洋先生为公司第七届董事会证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。江洋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书，其个人简历见附件。

　江洋先生持有公司股权激励股份180,000股（其中75,000股正在办理回购注销中），不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　证券事务代表联系方式：

　电话：010-57807780

　传真：010-57807778

　电子邮箱：000802@bjc-ent.com

　通讯地址：北京市朝阳区将台西路9-5号

　邮政编码：100016

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　12、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员》的议案

　公司2018年第二次临时股东大会选举产生了第七届董事会9名董事成员，其中独立董事3名。根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，选举公司第七届董事会各专门委员会的组成情况如下：

　（1）战略发展委员会

　主任委员：宋歌

　委员：娄晓曦、张云龙、李华宾（独立董事）、褚建国（独立董事）

　（2）提名委员会

　主任委员：李华宾（独立董事）

　委员：杜扬、邸晓峰（独立董事）

　（3）薪酬与考核委员会

　主任委员：邸晓峰（独立董事）

　委员：陶蓉、李华宾（独立董事）

　（4）审计委员会

　主任委员：褚建国（独立董事）

　委员：丁江勇、邸晓峰（独立董事）

　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　公司第七届董事会换届完成，彭佳曈先生、于晓萍女士任期已届满，不再担任公司任何职务。彭佳曈先生和于晓萍女士承诺离职后半年内不转让所持本公司股份，并将按《北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。

　公司董事会对第六届董事会全体成员及高级管理人员在任期内为公司发展作出的贡献表示感谢。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年六月十九日

　附件：

　1、宋歌先生个人简历：

　姓名：宋歌，男，1967年8月出生，清华大学EMBA，中国民主促进会会员。

　主要工作经历：

　2008—2010 北京完美时空文化传播有限公司 董事长

　2008—至今 北京柳堤聆云文化传播有限公司 董事长、经理

　2011—2013 万达影视传媒有限公司 总经理

　2013—至今 九州开元投资管理（北京）有限公司 董事长、经理

　2013—至今 北京海天畅翔投资管理有限公司 执行董事、经理

　2013—2016 深圳市厚德前海基金管理有限公司 董事长

　2013—至今 西藏名隅精泰投资有限公司 执行董事、经理

　2013—至今 北京摩天轮文化传媒有限责任公司 董事长

　2014—至今 北京太合麦田音乐文化发展有限公司 董事

　2014—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 董事

　2014—2015 北京京西文化旅游股份有限公司 副董事长

　2016—至今 北京太合音乐文化发展有限公司 董事

　2016—至今 北京太合音乐科技有限公司 董事

　2017—至今 工夫影业（宁波）有限公司 董事

　2015—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 董事长

　2017—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 总裁

　2018—至今 世纪长生天影业（北京）有限公司 董事

　2018—至今 天津坏猴子影业有限公司 董事

　宋歌先生持有公司股权激励股份3,150,000股（其中1,575,000股正在办理回购注销中），与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　2、娄晓曦先生个人简历：

　姓名：娄晓曦，男，1961年5月出生，中国记协新闻学院新闻编辑专业。

　主要工作经历：

　1987.08—1992.07 北京广告公司影视部 经理

　1992.09—1998.08 北京金苹果广告公司 总经理

　1998.08—2002.08 北京光明世纪广告有限公司 董事长

　2002.10—2005.10 北京东方传讯广告有限公司 总经理

　2006.08—至今 北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司 董事长、经理

　2007.12—至今 北京世纪伙伴投资有限公司 董事、总经理

　2014.07—至今 西藏金宝藏文化传媒有限公司 执行董事、经理

　2014.07—至今 新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人

　2016.03—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 副董事长

　娄晓曦先生通过西藏金宝藏文化传媒有限公司持有公司股份52,816,457股，通过一致行动人新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份37,990,695股，合计持有公司股份90,807,152股，与持有公司5%以上股份的股东西藏金宝藏文化传媒有限公司、新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　3、陶蓉女士个人简历：

　姓名：陶蓉，女，1977年2月出生，硕士研究生（双学位）。

　主要工作经历：

　2001.07—2013.12 中国戏曲学院 讲师

　2013.12—2015.12 传奇梦想（北京）文化传媒有限公司 董事长

　2016.03—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 副董事长

　陶蓉女士持有公司股权激励股份800,000股（其中400,000股正在办理回购注销中），与公司第二大股东富德生命人寿保险股份有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　4、张云龙先生个人简历：

　姓名：张云龙，男，1963年12月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师。

　主要工作经历：

　2001.04—2011.06 中兴华会计师事务所 副主任会计师、合伙人

　2011.06—2017.07 立信会计师事务所 合伙人

　2018.04—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 副总裁

　张云龙先生目前兼任中航沈飞股份有限公司独立董事、山东民和牧业股份有限公司独立董事、北京双杰电气股份有限公司独立董事。张云龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　5、邓勇先生个人简历：

　姓名：邓勇，男，1965年10月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。

　主要工作经历：

　2003.04—2005.04 深圳沙河实业股份有限公司 总经理

　2005.04—2006.10 长沙沙河水利投资置业有限公司 董事、总经理

　2006.10—2007.03 深圳沙河实业股份有限公司 总经理

　2007.03—2010.11 重庆宏帆实业有限公司 常务副总裁

　北京华盈置地集团有限公司 副总裁

　2010.11—2011.12 广州润森房地产开发有限公司 董事、总经理

　2011.12—2015.06 北京京西文化旅游股份有限公司 总裁

　2014.01—2016.03 北京京西文化旅游股份有限公司 董事

　2015.06—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 副总裁

　邓勇先生持有公司股权激励股份1,800,000股（其中325,000股正在办理回购注销中），与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　6、杜扬女士个人简历：

　姓名：杜扬，女，1964年1月出生，毕业于中华社会大学图书资料管理系，美国加州伯克利大学东亚研究所访问学者。

　主要工作经历：

　2005—2007 太合影视投资有限公司 副总裁

　2008—2010 北京完美时空文化传播有限公司 总经理

　2011—2013 万达影视传媒有限公司 副总经理

　2013—至今 北京摩天轮文化传媒有限公司 总经理

　2014—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 副总裁

　2017—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 董事

　杜扬女士持有公司股权激励股份800,000股（其中325,000股正在办理回购注销中），与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　7、陈晨先生个人简历：

　姓名：陈晨，男，1984年6月出生，中共党员，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书。

　主要工作经历：

　2006.06—2007.01 北京京西文化旅游股份有限公司 投资管理部专员

　2007.01—2013.12 北京京西文化旅游股份有限公司 证券事务代表

　2009.12—2013.03 北京京西文化旅游股份有限公司 董事长助理

　2012.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 副总裁、董事会秘书

　陈晨先生持有公司股权激励股份1,100,000股（其中325,000股正在办理回购注销中），与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　8、张雅萍女士个人简历：

　姓名：张雅萍，女，汉族，1975年6月出生，本科学历，注册会计师。

　主要工作经历：

　2004.05—2009.09 华盈置地集团有限公司 财务审计部副经理

　2009.09—2011.04 中国华力控股集团有限公司 财务部副经理

　2011.04—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 财务部总经理

　2017.05—2018.06 北京京西文化旅游股份有限公司 职工监事

　张雅萍女士持有公司股权激励股份350,000股（其中175,000股正在办理回购注销中），与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　9、江洋先生个人简历：

　姓名：江洋，男，1986年5月出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书。

　主要工作经历：

　2009.11—2011.07 同仁医疗产业集团有限公司 财务部专员

　2011.08—2012.11 北京京西文化旅游股份有限公司 审计部主管

　2012.12—2013.12 北京京西文化旅游股份有限公司 证券事务部主管

　2012.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 证券事务部副总经理兼证券事务代表

　江洋先生持有公司股权激励股份180,000股（其中75,000股正在办理回购注销中），与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-047

　北京京西文化旅游股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议的公告

　■

　北京京西文化旅游股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年6月19日（星期二）以现场表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　一、审议通过《关于选举刘伟先生为第七届监事会主席》的议案

　公司2018年第二次临时股东大会和公司第三届工会职工代表大会第四次会议选举产生了第七届监事会成员，其中职工监事一名。经第七届监事会推选，拟选举监事刘伟先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。刘伟先生个人简历见附件。

　公司监事会对第六届监事会全体成员在任期内为公司发展作出的贡献表示感谢。

　表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　监 事 会

　二○一八年六月十九日

　附件： 刘伟先生个人简历

　姓名：刘伟，男，1954年1月出生，中共党员。

　主要工作经历：

　1987.03—2004.05 北京龙泉宾馆有限公司 总经理

　2004.06—2007.04 北京中坤投资集团 副董事长

　2007.05—2014.05 北京龙泉宾馆有限公司 董事长

　2008.08—2013.02 北京京西文化旅游股份有限公司 董事长

　2013.03—至今 北京京西文化旅游股份有限公司 监事会主席

　刘伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。