本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

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　每股分配比例

　A股每股现金红利0.287元

　●相关日期

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　●差异化分红送转： 否

　一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

　本次利润分配方案经公司2018年5月23日的2017年年度股东大会审议通过。

　二、 分配方案

　1. 发放年度：2017年年度

　2.分派对象：

　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　3.分配方案：

　本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,991,409,200股为基数，每股派发现金红利0.287元（含税），共计派发现金红利858,534,440元。

　三、 相关日期

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　四、 分配实施办法

　1. 实施办法

　（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　2. 自行发放对象

　公司股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、日照港集团有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。

　3. 扣税说明

　(1)对于自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.287 元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.287 元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　具体实际税负为：股东的持股期限在1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。

　(2)对于合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，本公司根据《国家税务局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》 （国税函 [2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.2583 元，如果 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由 QFII 股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。

　(3)对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.2583 元。

　(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.287 元，，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利。

　五、有关咨询办法

　系部门：潞安环能证券部

　联系电话：0355-5920887

　特此公告。

　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　2018年6月20日