股票代码：601106 股票简称：中国一重 编号：2018--031

　中国第一重型机械股份公司关于

　公司董事会秘书辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）董事会秘书刘长韧同志因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务。

　公司董事会对刘长韧同志任职期间为公司改革发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　中国第一重型机械股份公司董事会

　2018年6月20日

　证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2018--032

　中国第一重型机械股份公司第三届董事会

　第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议通知及会议资料于2018年6月11日通过电子邮件方式发给公司所有董事，会议于2018年6月19日以通讯表决方式召开。公司9名董事均出席了本次会议。出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议经审议形成决议如下：

　审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任董事会秘书的议案》。

　聘任胡恩国为公司董事会秘书，自董事会通过之日起计算至本届董事会任期届满时止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　附件：胡恩国简历

　中国第一重型机械股份公司董事会

　2018年6月20日

　附件

　胡恩国简历

　一、基本情况：

　胡恩国，男，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，1977年10月出生，1999年9月参加工作，2005年5月加入中国共产党，中央党校经济管理专业，大学学历，高级审计师，现任中国第一重型机械股份公司董事会秘书、审计与风险管理部总经理。

　二、工作简历：

　1999.09--2008.03 中国第一重型机械集团公司审计部综合审计室审计员

　2008.03--2013.04 中国第一重型机械股份公司审计部综合审计室副主任

　2013.04--2016.02 中国第一重型机械股份公司审计部部长助理、综合审计室副主任

　2016.02--2016.06 中国第一重型机械股份公司审计部副部长

　2016.06--2016.10 中国第一重型机械股份公司主持审计部工作

　2016.10—2018.06 中国第一重型机械股份公司审计与风险管理部总经理

　2018.06— 中国第一重型机械股份公司董事会秘书、审计与风险管理部总经理