本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第二次临时股东大会会议通知于2018年6月2日以公告形式发出。

　2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　3、会议召开时间：

　(1)现场会议时间：2018年6月19日(星期二)下午14:30时。

　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月19日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00的任意时间。

　4、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室。

　5、会议出席情况

　(1)出席会议总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份434,432,063股，占公司股份总数60.4936%。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　(2)现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共5人，代表有表决权股份434,380,863股，占公司股份总数60.4864%。

　(3)网络投票情况

　参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股数51,200股，占公司股份总数0.0071%。

　本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长夏建军先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：

　(一)关于终止出售子公司股权并签署《股权转让协议之解除协议》的议案表决结果：

　同意434,425,963股，占与会有表决权股份总数的99.9986%；

　反对6,100股, 占与会有表决权股份总数的0.0014%；

　弃权0股。

　其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

　同意46,100股，占出席会议中小股东所持股份的88.3142%；

　反对6,100股, 占出席会议中小股东所持股份的11.6858%；

　弃权0股。

　(二) 关于 2018 年度为子公司提供担保的议案

　表决结果：

　同意434,380,863股，占与会有表决权股份总数的99.9882%；

　反对51,200股, 占与会有表决权股份总数的0.0118%；

　弃权0股。

　其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

　同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9157%；

　反对51,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.0843%；

　弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、睿康文远电缆股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市中银律师事务所出具的《关于睿康文远电缆股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见》。

　特此公告。

　睿康文远电缆股份有限公司

　董事会

　2018年6月19日