本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别风险提示

　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,245,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为155.74%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为214,273万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例26.80%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为0。

　一、担保情况概述

　为满足本公司境外全资子公司香港康佳有限公司（下称：“香康公司”）的业务发展需要，近日，本公司与中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行（下称：“中国农业银行华侨城支行”）签署了《开立涉外保函/备用信用证协议》，通过内保外贷的方式为香康公司向中国银行（香港）有限公司申请贷款提供担保，担保金额为3000万元美元，担保期限为一年。

　本公司2017年3月29日召开的第八届董事局第二十八次会议及2017年4月24日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司境外融资提供担保额度的议案》，同意本公司为香康公司提供金额为35.5亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度可用于香康公司向银行取得授信额度项下的融资业务。

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　二、被担保人基本情况

　被担保人：香港康佳有限公司

　注册地点：11/F CHINABEST INT′L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

　注册资本：50万港元

　经营范围：机电、电子产品进出口。

　与本公司的关系：香康公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其100%的股权。

　产权及控制关系：香康公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

　香康公司2017年度经审计和2018年3月未经审计的主要财务指标如下：

　单位：元

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　三、协议的主要内容

　本公司与中国农业银行华侨城支行签署了《开立涉外保函/备用信用证协议》，通过内保外贷的形式为香康公司向中国银行（香港）有限公司申请贷款提供担保。担保金额为3000万元美元，担保期限为一年。协议自双方签字或盖章之日起生效。

　四、董事会意见

　1、提供担保的原因

　为了提高本公司资金流动性，同时为了满足香康公司日常经营资金的需要，保障该公司业务的正常运营，本公司决定为香康公司申请的银行授信额度提供担保。

　2、董事会意见

　本公司董事局认为，香康公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对香康公司提供担保不会损害公司的利益。

　3、控股子公司基本情况

　香康公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其100%的股权。

　4、提供反担保情况。

　香康公司为本公司的全资子公司，无需反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为1,245,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为155.74%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为214,273万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例26.80%。除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保金额为0。

　六、备查文件目录

　《开立涉外保函/备用信用证协议》

　特此公告。

　康佳集团股份有限公司

　董 事 局

　二○一八年六月十三日