本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十三次会议于2018年5月30日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年5月25日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军及独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　一、审议通过《福建顶点软件股份有限公司关于向控股子公司增资的议案》

　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　同意按照公司的持股比例（51%）与控股子公司上海亿维航软件有限公司其他股东按照1元注册资本对应增资价格1元的交易价格对其增资400万元，公司本次出资204万元，上海亿维航软件有限公司其他股东非同比例增资合计出资196万元，本次增资后，上海亿维航软件有限公司注册资本由800万元增加至1,200万元。

　福建顶点软件股份有限公司董事会

　2018年5月31日