本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2017年年度股东大会

　2. 股东大会召开日期：2018年6月27日

　3. 股权登记日

　■

　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：上海电气（集团）总公司

　2.提案程序说明

　公司已于2018年5月12日公告了股东大会召开通知，单独持有58.83%股份的股东上海电气（集团）总公司，在2018年5月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.

　临时提案的具体内容

　本次股东大会临时提案的议题如下：

　（1）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供30,000万元的担保

　2018年公司为其提供30,000万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

　（2）上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海环保科技有限公司提供5,000万元的担保

　2018年公司为其5,000万元项目借款提供担保，期限六年。

　（3）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供45,000万元的担保

　2018年公司为其提供45,000万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

　（4）上海电气集团股份有限公司为上海鼓风机厂有限公司提供20,400万元的担保

　2018年公司为其提供20,400万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

　（5）上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供20,000万元的担保

　2018年上海电气风电集团有限公司为其提供20,000万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

　（6）上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备河北有限公司提供10,000万元的担保

　2018年上海电气风电集团有限公司为其提供10,000万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

　（7）上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓电缆有限公司提供5,000万元的担保

　上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司共同为其提供5,000万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

　（8）上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供10,000万元的担保

　上海电气输配电集团有限公司为其提供10,000万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

　(9) KoninklijkeNedschroef Holding B.V.为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供3,000万元的担保

　2018年KoninklijkeNedschroef Holding B.V.为其提供3,000万元担保额度，期限一年，用于该公司的日常生产经营。

　(10) 上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司开具5,200万元的保函额度

　(11)上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供1,139.9万林吉特（折合人民币约1,830万元）担保

　上述临时提案的具体内容可详见公司分别于2018年2月8日及2018年5月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《上海电气2018年对外担保公告》、《上海电气对外担保公告》。

　上述临时提案均不属于特别决议、均不需要累计投票。

　三、 除了上述增加临时提案外，于2018年5月12日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2018年6月27日9点 00分

　召开地点：中国上海市漕宝路509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅

　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年6月27日

　至2018年6月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上各项议案已经公司第四届董事会第六十次会议、第六十三次会议、第六十五次会议、第六十六次会议以及第四届监事会第三十八次会议审议通过，相关议案的具体内容已于2018年2月8日、2018年3月30日、2018年4月28日、2018年5月11日及2018年5月23日分别刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　2、特别决议议案：第9项及第10项议案

　3、对中小投资者单独计票的议案：第5项、第7项、第11-22项议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：第20项议案

　应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　特此公告。

　上海电气集团股份有限公司董事会

　2018年5月31日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海电气集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的

　贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。