证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号： 2018-020

　江西洪都航空工业股份有限公司

　第六届董事会第七次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日以传真方式召开了第六届董事会第七次临时会议。会议通知于2018年5月24日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事

　本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事认真审议，并以传真方式进行了表决，通过了如下议案：

　一、关于选举公司董事长的议案

　会议选举洪蛟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　二、关于补选公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案

　1.选举洪蛟先生担任战略委员会主任委员、提名委员会委员；

　2.选举夏武先生担任战略委员会委员。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　附：洪蛟先生简历

　江西洪都航空工业股份有限公司

　董事会

　2018年5月31日

　附：洪蛟先生简历

　洪蛟先生：男，1969年8月出生，研究员级高级工程师。先后毕业于南京航空学院和北京航空航天大学，硕士学位。历任中国直升机设计研究所科研计划部副部长，部长，副总工程师，副总工程师兼项目管理部部长，副所长兼航空工业直升机研发中心副主任，中航直升机有限责任公司副总经理，中国直升机设计研究所所长、党委副书记，中航直升机股份有限公司副总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记、江西洪都航空工业股份有限公司董事。

　证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号： 2018-021

　江西洪都航空工业股份有限公司

　第六届监事会第一次临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日以传真方式召开了第六届监事会第一次临时会议。会议通知于2018年5月24日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。

　本次监事会会议应有5名监事参加，实际参加会议监事5人，参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事认真审议，并以传真方式进行了表决，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　会议选举徐新生先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　附：徐新生先生简历

　江西洪都航空工业股份有限公司

　监事会

　2018年5月31日

　附：徐新生先生简历

　徐新生先生：男，1968年10月出生，高级工程师。毕业于北京航空航天大学，硕士学位。历任中航第一集团公司航空产品部主管业务经理、高级业务经理，处长，中航工业防务分公司计划/财务部副部长，中航工业航空装备经营发展部副部长，中航工业航空装备人力资源部部长，江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理、董事会秘书。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记、江西洪都航空工业股份有限公司监事。