本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年5月30日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第六十九次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了关于北京首城置业有限公司参与北京平筑房地产开发有限公司增资的议案。

　北京平筑房地产开发有限公司（以下简称“平筑公司”）负责开发北京市平谷区马坊镇梨羊村PG05-0108-0001地块项目，项目位于平谷区马坊镇，占地面积2.08万平方米，容积率2.2，总建设面积6.87万平方米（其中地上4.57万平方米，地下2.30万平方米），全部建设共有产权住房。

　为合作开发上述项目，同意公司的控股子公司北京首城置业有限公司（以下简称“首城公司”）参与平筑公司增资。平筑公司注册资本拟由1000万元增资到20000万元。根据平筑公司资产评估结果，首城公司拟以现金8001.52万元对平筑公司增资。增资完成后，平筑公司股权比例为：首城公司占股权比例40%，保利（北京）房地产开发有限公司占股权比例35%，北京东亚标志投资有限公司占股权比例25%。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　2018年5月31日