证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-045

　广东超华科技股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2018年5月25日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年5月30日（星期三）上午10:00在深圳分公司会议室以现场结合通讯、记名表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议议案情况

　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

　鉴于公司部分董事已离任，为更好地推动董事会运作，经董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意：

　（1）提名吴寿强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　（2）提名张士宝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　上述议案尚需提交2017年年度股东大会审议。吴寿强先生、张士宝先生担任董事的任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

　股东大会对非独立董事的表决将以累积投票制进行。

　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

　经公司董事长、总裁梁健锋先生提名，同意聘任张士宝先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　经公司董事长、总裁梁健锋先生提名，同意聘任莫世平先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

　独立董事对以上事项发表了独立意见。

　议案1-议案3的具体内容详见2018年5月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2018-047）；《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2018年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

　公司定于2018年6月21日（星期四）下午15:00召开2017年年度股东大会。

　《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-049）具体内容详见2018年5月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十次会议决议》；

　2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二○一八年五月三十日

　证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2018-046

　广东超华科技股份有限公司

　第五届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2018年5月25日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年5月30日（星期三）上午11:00在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。吴寿强先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　二、监事会会议审议议案情况

　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第五届监事会监事的议案》。

　吴寿强先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。监事会提名孟基中先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

　上述议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。孟基中先生的任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

　《关于增补非职工代表监事的公告》（公告编号：2018-048）具体内容详见2018年5月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、报备文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十次会议决议》。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司监事会

　二〇一八年五月三十日

　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-047

　广东超华科技股份有限公司

　关于董事、高级管理人员变动的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁、财务负责人王旭东先生的书面离任报告。王旭东先生因工作调动，申请辞去董事、副总裁、财务负责人、审计委员会委员、公司治理委员会委员职务，离任后将仍在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，王旭东先生离任后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述离任报告自送达董事会之日起生效。

　截至本公告日，王旭东先生持有公司股票214,700股，其所持股份将严格遵守相关法律、法规的相关规定进行管理。公司董事会对王旭东先生在任期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　此外，公司董事、副总裁、董事会秘书范卓女士因工作调动，于2018年1月30日向董事会递交离任报告，具体内容详见2018年1月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　为推动董事会的正常运作，公司于2018年5月30日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了增补非独立董事、聘任高级管理人员的相关议案，现将公司董事、高级管理人员变动情况公告如下：

　一、公司第五届董事会董事变动情况

　公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意：

　1、提名吴寿强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　2、提名张士宝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　吴寿强先生已申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，吴寿强先生在公司任职多年，对公司经营管理情况较为熟悉，具有丰富的行业经营管理经验，因此董事会同意提名吴寿强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。吴寿强先生在任监事期间和离任至今未买卖公司股票。

　以上人员的简历详见附件。

　《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》尚需提交2017年年度股东大会审议。吴寿强先生、张士宝先生担任董事的任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

　股东大会对非独立董事的表决将以累积投票制进行。

　非独立董事候选人经2017年年度股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

　二、公司高级管理人员变动情况

　公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，具体安排如下：

　1、经公司董事长、总裁梁健锋先生提名，同意聘任张士宝先生为公司副总裁、董事会秘书；

　2、经公司董事长、总裁梁健锋先生提名，同意聘任莫世平先生为公司财务负责人。

　以上人员的简历详见附件。

　以上高级管理人员的任期自第五届董事会第十次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　张士宝先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行

　职责所需的专业知识和专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

　上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。张士宝先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　张士宝先生联系方式如下：

　联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场1期B座1312室

　广东省梅州市梅县区雁洋镇超华工业园

　电话：0755-83432838；0753-8586687

　传真：0755-83433868；0753-8586680

　邮箱：002288@chaohuatech.com

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二〇一八年五月三十日

　附件：

　吴寿强，男，1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科；广州泰华多层电路股份有限公司董事；自1982年以来，历任广东省平远县造纸厂生产股长、副厂长、厂长、平远县石正镇党委书记、平远县招商办主任、平远县工业局、经贸局副局长、广东荻赛尔机械铸造股份有限公司副总经理、公司第三届董事会董事、第四届董事会副董事长、副总裁、第五届监事会主席。

　截至本公告日，吴寿强先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　张士宝，男，1976年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾就职于招商证券股份有限公司，先后担任研发中心资源II组负责人；研发中心董事、钢铁&新材料行业首席分析师、兼任工业品组主管；招商证券场外业务总部做市业务部负责人。

　截至本公告日，张士宝先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，张士宝先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　莫世平，男，1977年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；曾担任深圳市华为技术有限公司高级财务经理，办事处CFO；欧菲影像技术（广州）有限公司管理部副部长。

　截至本公告日，莫世平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-048

　广东超华科技股份有限公司

　关于增补非职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　因吴寿强先生已申请辞去广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席、监事职务，为保障公司监事会的正常运作，公司于2018年5月30日召开的第五届监事会第十次会议审议通过了《关于增补第五届监事会监事的议案》，监事会提名孟基中先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

　股东大会选举通过新任监事后，公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司监事会

　二〇一八年五月三十日

　附件：

　孟基中，男，1973年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，助理工程师；孟基中先生于2000年加入惠州合正电子科技有限公司，历任工程师、课长、经理、厂长，现任惠州合正电子科技有限公司副总经理、铜箔事业部厂长。

　截至本公告日，孟基中先生持有公司股票12,500股，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-049

　广东超华科技股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定于2018年6月21日（星期四）下午15:00召开公司2017年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：2017年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　4、股权登记日：2018年6月13日

　5、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2018年6月21日下午15:00

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月20日15:00至2018年6月21日15:00期间的任意时间。

　6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　截止股权登记日2018年6月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师等。

　8、会议地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

　2、审议《关于〈2017年年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉的议案》；

　3、审议《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；

　4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；

　5、审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；

　6、审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；

　7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

　8、审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》；

　9、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

　10、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　11、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

　12、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》；

　13、审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》；

　13.1 选举吴寿强先生为第五届董事会非独立董事；

　13.2 选举张士宝先生为第五届董事会非独立董事。

　附加：独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　议案5需特别决议表决通过，即经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。议案8为关联交易事项，关联股东将回避表决。议案13采取累积投票制进行，本次应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案2、4、5、7、8、13属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将计票结果进行公开披露。

　上述议案1-10经公司第五届董事会第八次会议审议通过后提交，上述议案11经公司第五届监事会第八次会议审议通过后提交，议案12经第五届监事会第十次会议审议通过后提交，议案13经公司第五届董事会第十次会议审议通过后提交，议案具体内容分别详见2018年4月26日、2018年5月31日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记办法

　1、登记时间：2018年6月15日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

　2、登记方式：

　自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续；

　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

　异地股东可用信函或传真方式登记（须在2018年6月15日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

　3、登记地址：公司证券部办公室

　深圳：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室

　梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园

　联系人：梁芳

　联系电话：0755－83432838；0753-8586687

　联系传真：0755－83433868；0753-8586680

　电子邮箱：002288@chaohuatech.com

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　2、出席现场会议的股东及股东代理人，请参会时携带并出示本通知登记办法中要求的证件文件。

　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　七、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。

　特此通知。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　'二○一八年五月三十日

　附件一：

　广东超华科技股份有限公司

　参加网络投票的具体操作程序

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362288。

　2、投票简称：“超华投票”。

　3、填写表决意见

　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　① 选举非独立董事（如议案13，采取等额选举，应选人数为2位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年6月21日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　四、其他

　1、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　附件二：授权委托书格式

　广东超华科技股份有限公司

　2017年年度股东大会授权委托书

　致：广东超华科技股份有限公司：

　兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东超华科技股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下填写股票数）

　■

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。

　受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

　委托人姓名（名称）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　委托人签名（盖章）：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　受托人签名：

　委托日期： 年 月 日

　附件：受托人的身份证复印件

　证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-050

　广东超华科技股份有限公司

　关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东常州京控泰丰投资中心（有限合伙）（以下简称“常州京控”）函告，获悉常州京控所持有本公司的股份办理了解除质押，具体事项如下：

　一、股东股份解除质押的基本情况

　1、股东股份解除质押的基本情况

　■

　2、股东股份累计质押的情况

　截至本公告披露日，常州京控共持有本公司股份140,000,000股，占公司总股本的15.03%。本次办理股份解除质押后，常州京控所持有本公司股份已无质押情形。

　二、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　特此公告。

　广东超华科技股份有限公司董事会

　二〇一八年五月三十日