本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1.会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年5月30日（星期三）下午2：50

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月29日下午3:00至2018年5月30日下午3:00中的任意时间。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月30日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室

　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　4.会议召集人：公司第七届董事会

　5.会议主持人：公司董事长刘建荣先生

　6.股权登记日：2018年5月23日

　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1.出席的总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共56人，代表股份1,284,300,890股，占公司有表决权总股份的53.0807 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份1,283,679,790股，占公司有表决权总股份的53.0550%，参加本次股东大会网络投票的股东共50人，代表股份621,100股，占公司有表决权总股份的0.0257 %。

　2.其他人员出席情况：

　公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所郭伟康、吴伟涛律师对本次大会进行见证。

　二、提案审议情况

　会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：

　（一）审议通过了公司《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》。

　内容详见公司2018年5月15日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于增加公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的公告》。

　本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况：

　同意1,284,300,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9516 ％；

　反对 133,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0104 ％；

　弃权 2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002 ％。

　其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 652,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 82.8173 ％；

　反对 133,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 16.8782 ％；

　弃权 2,400 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3046 ％。

　表决结果： 通过。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

　2.律师姓名：_ 郭伟康、吴伟涛 律师。

　3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，各议案均获出席本次大会的股东所持有效表决权半数以上通过，会议形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1.公司2018年第二次临时股东大会决议。

　2.公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（详见2018年5月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　3.公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》（详见2018年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2018年5月31日