本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　公司董事长李育海先生因工作原因未能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事田野先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长李育海先生因工作原因未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席方秀君女士因工作原因未能出席本次会议；

　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：京能置业股份有限公司独立董事2017年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：京能置业股份有限公司董事会2017年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：京能置业股份有限公司监事会2017年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：京能置业股份有限公司2017年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：京能置业股份有限公司2017年度利润分配及公积金转增股本议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：京能置业股份有限公司2017年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：京能置业股份有限公司关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：京能置业股份有限公司关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：京能置业股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、 通过了京能置业股份有限公司独立董事2017年度工作报告；

　2、 通过了京能置业股份有限公司董事会2017年度工作报告；

　3、 通过了京能置业股份有限公司监事会2017年度工作报告；

　4、 通过了京能置业股份有限公司2017年度财务决算报告；

　5、 通过了京能置业股份有限公司2017年度利润分配及公积金转增股本议案，同意以公司总股本45,288万股为基数，向全体股东每10股派现0.15元（含税），共计派发现金6,793,200元，剩余未分配利润将结转至下一年；

　6、 通过了京能置业股份有限公司2017年度报告及摘要；

　7、以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案；

　8、以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　9、以特别决议的方式通过了京能置业股份有限公司关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

　10、通过了京能置业股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案；

　11、通过了京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　律师：汤雅逸、张霞

　2、

　律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　京能置业股份有限公司

　2018年5月31日