本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别风险提示：

　截止本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为5,193,047万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为3,599,445万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为256.14%，已超过最近一期经审计净资产的100%，请广大投资者充分关注担保风险。

　一、担保情况的概述

　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“中南建筑”）与中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）签署了《信托贷款合同》，由中粮信托向中南建筑提供10,000万元贷款用于中南建筑日常生产经营（包括但不限于购买建筑材料、采购原材料等），贷款期限为12个月。

　为保证中粮信托在上述协议中权益的实现，本公司、中南控股集团有限公司分别与中粮信托签署《保证合同》，为中南建筑按协议履约提供连带责任保证，担保金额为人民币10,000万元。

　公司于2018年3月26日召开第七届董事会第十五次会议、2018年4月12日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》。（详见刊登于2018年3月27日、2018年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

　二、担保额度使用情况

　公司于2018年3月26日召开第七届董事会第十五次会议、2018年4月12日召开2018年第三次临时股东大会通过了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》，其中审议通过为中南建筑提供10,000万元担保额度，本次担保前对中南建筑的担保余额为182,500万元，本次担保后对中南建筑担保余额为192,500万元，可用担保额度为13,000万元。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：江苏中南建筑产业集团有限责任公司

　公司成立日期：2001年10月08日

　公司注册地点：海门市常乐镇

　公司法定代表人：胡红卫

　公司注册资本：800,000万人民币

　公司主营业务：汽车普通货运服务(危险品除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,从事房屋建筑工程施工总承包(资质特级);建筑工程设计(建筑行业甲级);公路工程施工总承包,市政公用工程施工总承包,起重设备安装工程专业承包(凭资质证经营);防雷工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;建筑设备租赁、维修;园林绿化工程施工。

　股东情况：公司持有其100%股权。

　公司信用情况：不是失信责任主体

　公司财务情况：

　单位：万元

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　四、担保协议的主要内容

　1、江苏中南建筑产业集团有限责任公司

　（1）协议方：本公司、中粮信托

　（2）协议主要内容：本公司与中粮信托《保证合同》，为中粮信托按协议履约提供连带责任保证，担保金额为人民币10,000万元。

　（3）保证范围：贷款合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、贷款约定期限内利息、贷款逾期期限内利息、复利、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权及担保权利而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项或应承担的其他费用等

　（4）保证期限：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

　五、公司担保情况

　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为5,193,047万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为3,599,445万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为256.14%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为435,200万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为30.97%；逾期担保金额为 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　六、备查文件

　1、相关协议；

　2、交易情况概述表。

　特此公告

　江苏中南建设集团股份有限公司

　董事会

　二○一八年五月三十日