证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-053

　四川汇源光通信股份有限公司

　第十届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2018年05月24日上午9:30以现场加通讯的方式召开，会议通知于2018年05月21日以微信、短信、电话及电子邮件等方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高级管理人员及候选监事和董事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长罗劲先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

　一、 审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》

　1、承诺主体：

　广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）。

　2、原承诺内容、履约方式与时间

　蕙富骐骥及汇垠澳丰承诺：原承诺履行期限届满之日（2016年12月24日）起18个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。

　3、拟变更后的承诺内容、履约方式与时间

　蕙富骐骥及汇垠澳丰承诺：原承诺履行期限届满之日（2018年6月24日）起12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。

　4、未履约制约措施

　蕙富骐骥承诺：将努力完成重组，在承诺方案完成前，如涉及转让其持有的上市公司股份，将确保股权受让方承接相关承诺。

　5、履约能力的说明

　汇垠澳丰及蕙富骐骥就履行重组承诺事项已经启动了相关前期工作，具体如下：

　1、为了增强上市公司控制力，控股股东蕙富骐骥已经向上市公司推荐了新一届董事会及监事会的候选人，以期增强控股股东对上市公司的控制力；

　2、为了完成重组承诺，汇垠澳丰及蕙富骐骥积极寻找符合条件的标的资产，目前正在沟通协调中；

　3、为了完成重组承诺确保上市公司有序经营，汇垠澳丰在股东积极支持下为上市公司提供新的流动资金支持。

　4、近期，存在二股东要约收购、监管部门关注问询信披事宜、上市公司股价波动异常以及汇垠天粤为蕙富骐骥LP劣后方进行差额征信等情形，为了确保重大重组能够顺利实施，汇垠澳丰在股东大力支持下与相关各方正在展开协商，在确保上市公司基本面稳定、董事会、监事会换届平稳过渡的前提下，积极协调各方利益诉求，努力促使相关各方在重大重组事项上达成共识。

　随着前期工作积极推进，相关各方就推动上市公司重大重组事项的意愿比较强烈，汇垠澳丰经过多次沟通后得到的反馈信息都是积极的。因此，在重组资产初步圈定，各方推动意愿比较强烈，积极协调各方利益诉求的基础上，汇垠澳丰及蕙富骐骥在未来12个月内继续履行重组承诺的能力较强。

　6、本公司独立董事认为:

　我们就相关事项进行了事前审慎核查，综合目前公司以及证券市场的实际情况，我们认为：承诺主体在承诺期限内推动、筹划重组和承诺承接事项，并称正在积极协调相关事项。鉴于重组承诺期限即将临近，目前政策强化了重组标准，对上市公司重大资产重组监管趋严，再次推动重大重组存在更大的挑战，甄选符合条件的优质资产确需较多时间，新的重组方案尚需全面考虑和充分论证，结合公司经营现状，继续由承诺主体推动资产重组更有利增强公司的持续盈利能力，维护公司及广大投资者的利益。本次延长承诺履行期限未违反中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，审议时关联董事回避表决。因此，我们同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议，关联股东蕙富骐骥对本议案回避表决，该议案需经全体参加表决的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上审议通过。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；关联董事罗劲先生、刘中一先生回避表决。

　二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　鉴于，公司第十届董事会任期已临近届满，部分董事到期后不再续任，根据《中华人民共和国公司法》和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会第十一届董事会成员由5名组成，其中非独立董事3名，候选人为何波先生、刘中一先生、黎雯女士；独立董事2名，候选人为陈坚先生、杨贞瑜先生，董事候选人简历见附件。本届董事会任期三年。

　公司独立董事同意公司董事会换届选举及第十一届董事会成员的提名，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十届二十八次董事会相关议案的独立意见》。

　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人相关信息在深证证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等文件于同日刊登在巨潮资讯网和深圳交易所上市公司业务专区（www.szse.cn），供投资者查阅。

　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第十届董事会董事将继续履行董事职责。

　本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　同意公司于2018年06月11日下午14：30召开2018年第一次临时股东大会。

　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告！

　四川汇源光通信股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年五月二十五日

　附件：

　四川汇源光通信股份有限公司

　第十一届董事会董事候选人简历

　一、非独立董事候选人简历

　1、何波先生，出生于1976年，汉族，毕业于中南财经大学国际投资专业，获得武汉大学商学院金融学专业研究生结业证书。曾任洋浦华宇路桥科技有限公司董事长、国电科左后旗光伏发电有限公司董事长、吐鲁番昱泽光伏发电有限公司董事长、宁夏中利腾晖新能源有限公司董事长、哈密常晖光伏发电有限公司董事长、吐鲁番协和太阳能发电有限责任公司董事长、华利光辉新能源投资有限公司董事长、华北高速公路股份有限公司投资发展部经理/证券投资部经理/总经济师。现任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司副总经理、北京汇垠天然投资基金管理有限公司总经理、北京汇垠天誉投资管理有限公司执行董事/总经理、北京汇垠天元投资管理有限公司执行董事/总经理。

　截止目前，何波先生未持有公司股份，除在控股股东蕙富骐骥关联企业任职外，与其余持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。

　2、刘中一先生，出生于1963年，汉族，硕士学历，高级工程师。曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师、四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理、第八届董事会董事兼副总经理、第九届董事会董事兼副总经理，汇源集团有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事长等职务，曾荣获成都市首届科技杰出贡献奖、四川省创业之星，其研制开发的SZ绞型光纤带光缆获国家级新产品称号及国家专利金奖。现任四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会董事、副总经理，四川汇源光通信有限公司、四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司、四川光恒通信技术有限公司董事长。

　截止目前，刘中一先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，近三年未受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。

　3、黎雯女士，出生于1984年，汉族，硕士研究生学历。2010年5月至今，曾任广州证券股份有限公司副总监、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司人事行政总监；现任广州澳丰汇富私募证券投资基金管理有限公司总经理。

　截止目前，黎雯女士未持有公司股份，除在控股股东蕙富骐骥关联企业任职外，与其余持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。

　二、独立董事候选人

　1、陈坚先生，出生于1980年，汉族，英国谢菲尔德大学国际商法和国际私法硕士。最近五年历任广东德赛律师事务所律师、合伙人；现任北京德恒（珠海）律师事务所合伙人/律师，四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会独立董事。

　截止目前，陈坚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合相关法律法规要求的任职条件。

　2、杨贞瑜先生，中国国籍，有境外永久居留权（USA），出生于1970年，汉族，中国注册会计师，注册资产评估师。自2016年起，曾任佛山华新包装股份有限公司独立董事；现任致同会计师事务所合伙人、广州市破产管理人协会副会长。

　截止目前，杨贞瑜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合相关法律法规要求的任职条件。

　证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-054

　四川汇源光通信股份有限公司

　第十届监事会第二十二次决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议于2018年05月24日上午10:00以现场加通讯的方式召开，会议通知于2018年05月21日以短信、微信、电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员及监事候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事欧阳志雄先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

　一、 审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》

　1、承诺主体：

　广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）。

　2、原承诺内容、履约方式与时间

　蕙富骐骥及汇垠澳丰承诺：原承诺履行期限届满之日（2016年12月24日）起18个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。

　3、承诺无法继续履行原因

　2016年6月27日，上市公司发布了《关于本次重大资产重组后续安排的公告》（详见公告，编号：2016—055），经上市公司控股股东内部商议，为尊重广大中小股东意见，同时考虑到外部监管政策环境的变化，决定不再继续推进本次重大资产重组，重组承诺延期。

　2018年5月11日，由于蕙富骐骥财产份额转让的前置条件一直无法达成，汇垠澳丰与北京鸿晓投资管理有限公司（以下简称“北京鸿晓”）签署了《关于蕙富骐骥财产份额转让协议之终止协议》，北京鸿晓不再承接重组承诺，汇垠澳丰和蕙富骐骥将继续履行重组承诺。但由于重组承诺期限即将临近，鉴于当前上市公司二股东上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“上海乐铮”）要约收购事项，控股股东蕙富骐骥LP的劣后方珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海泓沛”）内部仍存在严重分歧，上市公司董事会、监事会面临换届等重大事项对重组存在影响，且重大重组标的资产的确定、重组的方案等均尚在商议中，因涉及相关各方的利益协调，故短期内无法完成重组，所以上述承诺无法按期履行完毕，为充分保护中小股东权益，特申请变更。

　4、拟变更后的承诺内容、履约方式与时间

　蕙富骐骥及汇垠澳丰承诺：原承诺履行期限届满之日（2018年6月24日）起12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。

　5、未履约制约措施

　蕙富骐骥承诺：将努力完成重组，在承诺方案完成前，如涉及转让其持有的上市公司股份，将确保股权受让方承接相关承诺。

　6、履约能力的说明

　汇垠澳丰及蕙富骐骥就履行重组承诺事项已经启动了相关前期工作，具体如下：

　1、为了增强上市公司控制力，控股股东蕙富骐骥已经向上市公司推荐了新一届董事会及监事会的候选人，以期增强控股股东对上市公司的控制力；

　2、为了完成重组承诺，汇垠澳丰及蕙富骐骥积极寻找符合条件的标的资产，目前正在沟通协调中；

　3、为了完成重组承诺确保上市公司有序经营，汇垠澳丰在股东积极支持下为上市公司提供新的流动资金支持。

　4、近期，存在二股东要约收购、监管部门关注问询信披事宜、上市公司股价波动异常以及汇垠天粤为蕙富骐骥LP劣后方进行差额征信等情形，为了确保重大重组能够顺利实施，汇垠澳丰在股东大力支持下与相关各方正在展开协商，在确保上市公司基本面稳定、董事会、监事会换届平稳过渡的前提下，积极协调各方利益诉求，努力促使相关各方在重大重组事项上达成共识。

　随着前期工作积极推进，相关各方就推动上市公司重大重组事项的意愿比较强烈，汇垠澳丰经过多次沟通后得到的反馈信息都是积极的。因此，在重组资产初步圈定，各方推动意愿比较强烈，积极协调各方利益诉求的基础上，汇垠澳丰及蕙富骐骥在未来12个月内继续履行重组承诺的能力较强。

　我们认为：变更承诺方案符合相关法律法规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　公司第十届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，第十一届监事会由三名监事组成，其中两名为非职工代表监事，一名为职工代表监事（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经控股股东蕙富骐骥提名，王娟女士、葛新华先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

　前述监事候选人均未持有公司股票，除现任职于控股股东蕙富骐骥关联企业外，均与公司其他5%以上大股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生后与职工代表监事曾英女士共同组成公司第十一届监事会。

　公司第十一届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　林小冰女士、欧阳志雄先生因届满不再续任，离任后不再担任公司任何职务，监事会对其任职期间为公司发展及监事会规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告！

　四川汇源光通信股份有限公司

　监 事 会

　二〇一八年五月二十五日

　附件：

　一、非职工代表监事候选人简历

　1、王娟女士，汉族，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年毕业于中国政法大学经济法专业，取得法律硕士学位。曾任美国路博律师事务所律师、大成创新资本管理有限公司综合营运部总监、广州汇垠天粤股权投资有限公司风控部总经理，现任广州科技金融创新投资控股有限公司风险控制部总经理。

　截至目前，王娟女士未持有公司股份，除现任职于公司控股股东蕙富骐骥关联企业外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经查询，不为失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。

　2、葛新华先生，1967年出生，中南财经政法大学，本科。曾任浦发银行东莞分行行长、建设银行珠海分行副行长、建设银行东莞分行副行长、浦发银行广州分行总经理；现任广州汇垠天粤股权投资管理有限公司副总经理。

　截至目前，葛新华先生未持有公司股份，除现任职于公司控股股东关联企业，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经查询，不为失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。

　二、职工代表监事候选人简历

　曾英女士，出生于1973年，汉族，大专学历。曾先后担任四川汇源光通信有限公司生产计划部副主任、主任、生产调度中心副主任、四川汇源光通信股份有限公司生产调度中心主任、制造部主任、第六届、第七届、第八届、第九届监事会职工代表监事，现任四川汇源光通信股份有限公司第十届监事会职工代表监事、四川汇源光通信有限公司商务部主任、人事部主任。

　截至目前，曾英女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，经查询，不为失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。

　证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-056

　四川汇源光通信股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川汇源光通信股份有限公司（简称“公司”）决定于2018年06月11日召开2018年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议时间：2018年06月11日（星期一）下午14：30

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年06月11日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2018年06月10日（星期日）15：00至2018年06月11日（星期一）15：00期间内的任意时间

　5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2018年06月04日（星期一）

　7、出席会议对象

　（1）截至2018年06月04日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议地点：四川省成都市高新区吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

　二、会议审议事项

　1、会议审议事项的合法性和完备性

　本次会议审议事项包括了公司董事会、监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

　2、议案名称

　议案1：《关于控股股东承诺变更的议案》

　1）该议案的具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东变更承诺的公告》（公告编号：2018-057）；

　2）该议案需经全体参加表决的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上审议通过；

　3）广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）将对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数。

　议案2：《关于公司董事会换届选举的议案》

　2.1选举公司第十一届董事会非独立董事

　（1）非独立董事候选人何波先生

　（2）非独立董事候选人刘中一先生

　（3）非独立董事候选人黎雯女士

　2.2选举公司第十一届董事会独立董事

　（1）独立董事候选人陈坚先生

　（2）独立董事候选人杨贞瑜先生

　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　议案3：《关于公司监事会换届选举的议案》

　（1）监事候选人葛新华先生

　（2）监事候选人王娟女士

　上述监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表大会投票选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。

　上述提案经公司第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过，各提案内容详见公司于2018年05月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十八次决议公告》（公告编号：2018-053）、《第十届监事会第二十二次决议公告》（公告编号：2018-054）等相关内容。

　议案2、议案3涉及选举非独立董事（3人）、独立董事（2人）及监事（2人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　三、提案编号

　本次股东大会提案编号示例表

　■

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真、邮件或信函方式登记，其中：

　（1）个人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

　2、登记时间：2018年06月07日、06月08日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

　3、登记地点：四川省成都市高新区吉泰三路8号新希望国际C座1507董事会办公室。

　4、会议联系方式

　联系人：张轩

　联系电话：028-85516608 传真：028-85516606

　邮政编码：610041

　5、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

　6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、报备文件

　1、第十届董事会第二十八次会议决议、第十届监事会第二十二次会议决议。

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告！

　四川汇源光通信股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年五月二十五日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

　2、填报表决意见或选举票数：

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，对该候选人投0票。

　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　（1） 选举非独立董事（应选人数为3位）

　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（2） 选举独立董事（应选人数为2位）

　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（3） 选举监事（应选人数为2位）

　股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年06月11日（星期一）上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年6月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2018年06月11日召开的四川汇源光通信股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

　■

　说明：

　1、对于提案1，请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。

　2、对于提案2、提案3、提案4采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数。

　委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　委托人联系方式：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　受托人联系方式：

　委托日期：

　有效期: