证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-44

　众业达电气股份有限公司

　第四届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年5月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年5月21日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

　公司董事会同意调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

　独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了明确意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第四届监事会第九次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》。

　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2、《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》

　鉴于李小勇先生因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司章程》和《众业达电气股份有限公司战略委员会工作制度》等有关规定，经公司董事会选举，同意补选陈钿瑞先生（简历详见附件）为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　3、《关于聘任公司财务总监的议案》

　同意聘任王宝玉先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期至2020年5月4日。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员辞职及新聘财务总监的公告》。

　独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　4、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　众业达电气股份有限公司董事会

　2018年5月25日

　附件：

　1、陈钿瑞先生简历

　陈钿瑞，男，1977年出生。1997年毕业于广东石油学校自动化系。2000年至2005年任广州市众业达电器有限公司副总经理；2006年至2013年任广州市众业达电器有限公司总经理；2014年4月至2015年4月担任公司监事；2014年1月至2018年1月任公司大区经理；2018年1月至今任公司副总经理；2018年5月14日至今任公司董事。

　陈钿瑞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股票526,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，陈钿瑞不属于“失信被执行人”。

　2、王宝玉先生简历

　王宝玉，男，1984年出生，清华大学管理学硕士。2008年9月至2015年5月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁；2015年6月至2018年5月任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理；2015年6月至今任公司投资总监；2015年7月至今任公司董事；2016年5月至今任北京新雷投资管理有限公司执行董事、总经理。

　王宝玉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股票177,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，王宝玉不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-45

　众业达电气股份有限公司

　关于调整募集资金投资项目计划及将部分

　募集资金用于永久性补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“众业达”）于2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金。本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金事项尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

　一、非公开发行募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，募集资金总额为人民币 1,011,224,297.89 元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79元后，实际募集资金净额为 991,459,770.10 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月21 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 3 月 22 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。

　根据公司《非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》，公司募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：

　■

　二、募集资金投资项目实施情况

　公司于2017年8月29日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2017年9月22日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案》，同意对非公开发行募集资金投资项目预装式纯电动客车充电系统建设项目（以下简称“充电项目”）、电子商务平台建设项目（以下简称“电商项目”）进行调整，调整后的投资计划及截至2018年5月24日的募集资金使用情况如下：

　■

　三、本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的原因、具体情况

　1、预装式纯电动客车充电系统建设项目

　目前虽然国家大力发展新能源汽车的整体宏观政策并未发生改变，但新能源车对燃油车的替代不可能一蹴而就，且新能源汽车充电领域处于行业起步阶段，相应的充电市场需求尚需要时间释放。此外，受国家对新能源汽车推广应用补助资金专项检查以及新能源汽车补贴退坡影响，新能源汽车产业竞争加剧，新能源汽车充电市场格局分化不清晰，虽然公司预装式充电系统的小批量应用取得预期成效，但目前来看大规模市场推广不具备条件，相关工作进展及效果低于预期，经公司综合慎重考虑，为提高募集资金的使用效率，公司拟将充电项目的募集资金拟投资金额42,528.36万元调减至5,313.47万元，后续如市场情况好转，调减后的募集资金不足以投入充电项目，公司将以自有资金投入。调减前后的充电项目投资计划明细如下：

　■

　2、电子商务平台建设项目

　公司电商平台“众业达商城（zydmall）”自上线测试推广至今，页面访问量及订单规模均呈快速上涨趋势。随着互联网产业的蓬勃兴起，电商网络的市场规模、客户数量、客均消费均日益增长，为了更好地适应市场发展，挖掘新的客户群体，推动公司工业电气分销业务线上、线下协调发展，公司拟增加对电商项目的投入。考虑到电商业务不受地域限制的特点及适应电商业务的快速便捷的物流中心对电商项目快速发展的作用，拟调整细分项目建筑工程投资投入。为持续提升客户粘性，提升商务效率、平台服务体验，公司需要不断对电子商务平台进行测试及推广，并需要根据测试推广情况，持续对电子商务平台进行优化升级，逐步进行软硬件购置及调试、物流仓储升级等，因此电商项目的建设期（含市场开拓期）需要延期。电商项目具体调整如下：

　（1）将充电项目调减的募集资金17,375.93万元投资于电商项目，调整后，电商项目募集资金拟投资金额增加至45,970万元。调整前后的电商项目投资计划明细如下：

　■

　（2）细分项建筑工程投资原计划为：授权公司董事长在建筑工程投资规模6,120万元不变的前提下，结合公司实际情况决定需要进行装修改造的仓储物流中心地点包括但不限于北京、上海、广州、郑州、汕头等及各仓储物流中心的投资规模。

　现调整为：授权董事长在建筑工程投资规模14,983.00万元不变的前提条件下，结合实际情况决定包括但不限于购买土地并新建仓储物流中心、装修改造原有仓储物流中心和租用仓储物流仓，以及为电商项目团队提供办公场所等。

　（3）拟将电子商务平台建设项目的建设期（含市场开拓期）延期至2022年3月。

　3、将部分募集资金用于永久性补充流动资金

　公司属于工业电气分销行业，行业特点是固定资产少，需要的流动资金多。公司从供应商采购产品采用买断式购入，供应商给予公司一定的信用额度但信用期不超过1个月；公司销售给客户一般需要1-2个月的回款期，加上为满足客户的及时需求和快速反应，公司适当加大了产品库存，占用了部分流动资金。同时由于行业惯例与特性，公司在日常经营过程中，支付给供应商的采购款以现金为主，而收取的销售款中，银行承兑汇票较多，导致票据贴现较多，在目前票据贴现利率较高的情况下，公司贴现成本较高。公司2018年第一季度实现营业收入15.78亿元，同比增长20.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,058.75万元，同比增长48.09%。因此，为了满足公司业务发展以及节约财务费用，公司拟将充电项目调减的剩余募集资金19,838.96万元用于永久性补充流动资金。上述用于永久补充流动资金的募集资金将用于与主营业务相关的日常经营活动。

　公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺：补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　四、本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响

　本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金，是结合募投项目实施的实际情况以及公司实际经营情况所作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　五、监事会意见

　公司本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金，是基于募投项目实施的实际情况所以及公司实际经营情况做出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。同意公司调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金。

　六、独立董事意见

　公司本次关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。同意公司调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金。

　七、保荐机构意见

　公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为：

　1、本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规要求；

　2、本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金，是结合募投项目实施的实际情况以及公司实际经营情况所作出的，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；

　3、中信证券将持续关注众业达调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。

　综上，中信证券同意众业达本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金，本次调整事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

　八、备查文件

　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　2、公司第四届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　4、中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见。

　特此公告。

　众业达电气股份有限公司董事会

　2018年5月25日

　证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-46

　众业达电气股份有限公司关于公司高级

　管理人员辞职及新聘财务总监的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 关于高级管理人员辞职的情况

　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月25日收到公司董事兼副总经理裘荣庆先生、财务总监陈雷先生提交的书面辞职申请：因公司内部工作调整，裘荣庆先生决定辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后仍在公司任职，并担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；陈雷先生因个人原因，辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。裘荣庆先生、陈雷先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。

　公司董事会对裘荣庆先生兼任副总经理、陈雷先生担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　二、 关于新聘财务总监的情况

　为保证公司经营管理工作的正常开展，按照《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，根据提名委员会的建议、总经理的提名，公司于2018年5月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王宝玉先生为公司财务总监，任期至2020年5月4日。王宝玉先生简历如下：

　王宝玉，男，1984年出生，清华大学管理学硕士。2008年9月至2015年5月历任中信证券股份有限公司高级经理、副总裁、高级副总裁；2015年6月至2018年5月任浙江海宁盈创股权投资管理有限公司总经理；2015年6月至今任公司投资总监；2015年7月至今任公司董事；2016年5月至今任北京新雷投资管理有限公司执行董事、总经理。

　王宝玉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股票177,800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，截止目前，王宝玉不属于“失信被执行人”。

　特此公告。

　众业达电气股份有限公司董事会

　2018年5月25日

　证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-47

　众业达电气股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：董事会。公司于2018年5月25日召开的公司第四届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。

　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2018年6月12日（星期二）下午14:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月11日15:00至2018年6月12日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2018年6月4日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

　于2018年6月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号公司七楼会议室

　二、会议审议事项

　1、《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。

　三、提案编码

　表1：本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记方法

　1、登记时间：股权登记日2018年6月4日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

　2、登记地点：广东省汕头市衡山路62号公司证券部

　3、登记方式

　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证及证券账户卡（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　4、会务常设联系人

　（1）姓名：张海娜、韩会敏

　（2）联系电话：0754-88738831

　（3）传 真：0754-88695366

　（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

　5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　众业达电气股份有限公司董事会

　2018年5月25日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：362441

　2.投票简称：众业投票

　3.填报表决意见或选举票数

　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　4. 本次股东大会不设置总议案。

　股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2 ：

　授权委托书

　兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号码/营业执照注册号：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 有效期限：

　□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

　本次股东大会提案表决意见示例表

　■

　注：

　议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-48

　众业达电气股份有限公司

　第四届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2018年5月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年5月21日以电话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　二、 监事会会议审议情况

　1、《关于调整募集资金投资项目计划及将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

　与会监事一致认为：公司本次调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金，是基于募投项目实施的实际情况所以及公司实际经营情况做出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。同意公司调整募集资金投资项目计划及将部分募集资金用于永久性补充流动资金。

　该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目计划及将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。

　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　特此公告。

　众业达电气股份有限公司监事会

　2018年5月25日