本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示 ：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）基本情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2018年5月25日（星期五）下午2:00。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年5月24日下午3:00，投票结束时间为2018年5月25日下午 3:00。

　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：曾国华董事长。

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表8人、代表股份 258,542,078股、占公司有表决权股份总数的26.15%。

　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份 258,070,278股，占公司有表决权股份总数的26.10%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共4人，代表股份471,800股，占公司有表决权股份总数的0.05%。

　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　（二）会议审议并通过了以下议案：

　1、2017年度董事会工作报告。

　表决情况和表决结果：

　同意258,098,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；

　反对443,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　审议结果：通过。

　2、2017年度监事会工作报告。

　同意258,098,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；

　反对443,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　审议结果：通过。

　3、2017年财务决算的议案。

　表决情况和表决结果：

　同意258,098,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；

　反对443,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　审议结果：通过。

　4、2017年年度报告。

　同意258,098,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；

　反对443,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　审议结果：通过。

　5、2017年度利润分配议案。

　公司2017年度利润分配议案为：以2017年末总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币 (含税)，共计分配利润49,441,415.00元，剩余未分配利润169,119,080.44元结转以后年度分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。

　表决情况和表决结果：

　同意258,108,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；

　反对433,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　同意8,708,039股，占出席会议中小股东所持股份的95.26%；

　反对433,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.74%；

　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　审议结果：通过。

　6、关于计提2017年度资产减值准备的议案。

　同意258,098,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；

　反对443,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　同意8,697,439股，占出席会议中小股东所持股份的95.15%；

　反对443,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.85%；

　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　审议结果：通过。

　7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案。

　表决情况和表决结果：

　同意258,098,378股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.83%；

　反对443,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　同意8,697,439股，占出席会议中小股东所持股份的95.15%；

　反对443,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.85%；

　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

　审议结果：通过。

　另：听取《2017年度独立董事述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　（二）律师姓名：周朝霞 朱圣涛

　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2017年度股东大会决议；

　（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。

　特此公告。

　海南高速公路股份有限公司

　董 事 会

　2018年5月25日