本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月21日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第三次（临时）会议的通知，会议于2018年5月25日在公司会议室以传真方式召开并作出决议。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　一、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　三、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　四、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案（详见上海证券交易所网站）

　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　五、关于制定《辽宁成大股份有限公司突发事件处理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　六、关于制定《辽宁成大股份有限公司重大事项报告制度》的议案（详见上海证券交易所网站）

　同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　特此公告。

　辽宁成大股份有限公司董事会

　2018年5月26日