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　特别提示

　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年5月25日14:30

　（2）网络投票时间：2018年5月24日—2018年5月25日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长赵晓东先生

　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1、股东出席的总体情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共27人，代表股份 1,735,387,227股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的61.57%。

　其中：

　(1)出席现场会议的股东及股东授权代表16人，代表股份1,695,889,605股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的60.17%；

　(2)通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份共39,497,622股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的1.40%。

　2、持有公司5%以下股份的中小股东出席的情况

　出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数21人，代表股份64,835,424股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的2.30%。

　其中：

　(1)出席现场会议的股东及股东授权代表10人，代表股份25,337,802股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的0.90% ；

　(2)通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份共39,497,622股，占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的1.40%。

　3、公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　（一）审议通过了《2017年度董事会报告》

　总表决情况：

　同意1,735,234,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912%；

　反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。

　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　同意64,682,824股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7646%；

　反对2,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；

　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（二）审议通过了《2017年度监事会报告》

　总表决情况：

　同意1,735,034,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；

　反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；

　弃权200,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　同意64,482,824股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4562%；

　反对2,600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；

　弃权200,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意1,735,034,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；

　反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；

　弃权200,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　同意64,482,824股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4562%；

　反对2,600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；

　弃权200,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（四）审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

　总表决情况：

　同意1,735,034,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；

　反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；

　弃权200,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　同意64,482,824股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4562%；

　反对2,600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；

　弃权200,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（五）审议通过了《2017年度利润分配方案》

　1、2017年，母公司实现税后净利润632,548,234.04元，分配如下：

　（1）按税后净利润的10%提取法定盈余公积金63,254,823.40元；

　（2）按税后净利润的5%提取任意盈余公积金31,627,411.70元；

　以上两项基金提取后，当年可供股东分配利润为537,665,998.94元。累计未分配利润6,235,586,766.87元。公司拟按2017年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金0.2元（含税），所余未分配利润结转下年度。

　2、本年度不进行资本公积金转增股本。

　总表决情况：

　同意1,735,034,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；

　反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；

　弃权200,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　同意64,482,824股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4562%；

　反对2,600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；

　弃权200,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（六）审议通过了《关于确定2017年度财务报告审计报酬及续聘2018年度财务报告审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意1,732,444,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8304%；

　反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；

　弃权2,789,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1608%。

　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　同意61,892,924股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4616%；

　反对2,600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；

　弃权2,789,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3030%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（七）审议通过了《关于确定2017年度内控审计报酬及续聘2018年度内控审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意1,732,444,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8304%；

　反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；

　弃权2,789,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1608%。

　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　同意61,892,924股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4616%；

　反对2,600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；

　弃权2,789,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3030%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（八）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　总表决情况：

　同意1,735,034,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；

　反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；

　弃权200,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　同意64,482,824股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4562%；

　反对2,600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；

　弃权200,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

　表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　（九）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　总表决情况：

　同意1,735,034,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；

　反对2,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%；

　弃权200,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　同意64,482,824股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4562%；

　反对2,600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；

　弃权200,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

　表决结果：该议案获得通过。

　（十）审议通过了公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》

　总表决情况：

　同意1,683,798,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.0273%；

　反对29,226,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6842%；

　弃权22,211,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2799%。

　其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

　同意13,247,180股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.4320%；

　反对29,226,697股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.0783%；

　弃权22,211,547股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的34.2584%。

　表决结果：该议案获得通过。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会听取了李兴山先生代表独立董事所作的《2017年度独立董事述职报告》。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所

　2、律师姓名：谢思敏、杨中华

　3、结论性意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、公司2017年度股东大会决议。

　2、公司2017年度股东大会法律意见书。

　北京燕京啤酒股份有限公司

　董事会

　二〇一八年五月二十五日