本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对公司于2017年发行的公司债券“17光证G1”、“17光证G2”、“17光证G3”、“17光证G4”进行了跟踪评级。

　中诚信证评对公司已发行公司债券 “17光证G1”、“17光证G2”、“17光证G3”、“17光证G4”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪163号），维持公司债券 “17光证G1”、“17光证G2”、“17光证G3”、“17光证G4”的信用等级为AAA，维持公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。

　本次信用评级报告《光大证券股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》的全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　光大证券股份有限公司

　董事会

　2018年5月26日