本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间

　（1）现场会议时间：2018年5月17日下午14:30

　（2）网络投票时间：

　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00的任意时间。

　2、会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室

　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第二届董事会

　5、会议主持人：董事长黄淦雄先生

　本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表公司有表决权的股份214,338,166股，占公司股本总额的70.5060%，具体出席情况如下表所示：

　■

　2、出席本次会议的有公司董事、监事、董事会秘书，公司高级管理人员、经理、北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、林映玲律师列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：

　（一）审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

　总表决情况：同意214,338,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意98,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

　总表决情况：同意214,338,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意98,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（三）审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》

　总表决情况：同意214,338,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意98,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

　总表决情况：同意214,338,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意98,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

　总表决情况：同意214,338,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意98,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

　总表决情况：同意214,331,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对6,566股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意91,600股，占出席会议中小股东所持股份的93.3113％；反对6,566股，占出席会议中小股东所持股份的6.6887％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（七）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　总表决情况：同意214,338,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意98,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（八）审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

　总表决情况：同意214,338,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意98,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　总表决情况：同意214,338,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意98,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（十）审议通过《关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案》

　总表决情况：同意214,337,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意97,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.4907％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（十一）逐项表决审议通过《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

　11.01 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　总表决情况：同意214,338,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意98,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　11.02 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　总表决情况：同意214,337,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：同意97,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.4907％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.5093％。

　（十二）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》

　总表决情况：同意214,331,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对6,066股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：同意91,600股，占出席会议中小股东所持股份的93.3113％；反对6,066股，占出席会议中小股东所持股份的6.1793％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5093％。

　（十三）逐项表决审议通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

　13.01 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

　总表决情况：同意214,337,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意97,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.4907％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　13.02 《关于2018年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　总表决情况：同意214,337,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：同意97,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.4907％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.5093％。

　（十四）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

　总表决情况：同意214,338,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意98,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（十五）审议通过《关于制定公司2018年度监事薪酬方案的议案》

　总表决情况：同意214,331,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对6,566股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意91,600股，占出席会议中小股东所持股份的93.3113％；反对6,566股，占出席会议中小股东所持股份的6.6887％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（十六）逐项表决审议通过《关于公司及子公司就银行综合授信提供担保及接受他人关联担保的议案》

　16.01 《关于公司及子公司就银行综合授信提供担保的议案》

　总表决情况：同意214,338,166股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：同意98,166股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　16.02 《关于子公司为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

　总表决情况：同意214,337,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　中小股东总表决情况：同意97,666股，占出席会议中小股东所持股份的99.4907％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.5093％。

　16.03 《关于公司实际控制人及/或其一致行动人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

　总表决情况：同意6,337,666股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9921％；反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079％。

　关联股东黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生及佛山市雄进投资有限公司在审议本议案时已回避表决。

　中小股东总表决情况：同意97,666股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.4907％；反对0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、林映玲律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》，认为：雄塑科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和雄塑科技《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

　（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

　二〇一八年五月十七日