本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1.会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）14:30。

　（2）网络投票时间：2018年5月16日-2018年5月17日，其中：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00之间的任意时间；

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2018年5月17日9:30至11:30，13:00至15:00。

　2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室

　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4.会议召集人：公司董事会

　5.会议主持人：董事长丁利荣

　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9人，代表股份80,514,000股，占公司有效表决权股份总数的67.0950%。其中：

　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份71,222,300股，占公司有效表决权股份总数的59.3519%。

　（2）通过网络投票的股东共2人，代表股份9,291,700股，占公司有效表决权股份总数的7.7431%。

　（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计3人，代表股份 11,523,400股，占公司有效表决权股份总数的9.6082%。

　2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：

　1.审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2.审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　3.审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》。

　表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　4.审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。

　表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　5.审议通过《公司2017年度利润分配预案》。

　表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况：同意11,523,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　6.审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况：同意11,523,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　7.审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况：同意11,523,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　8.审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》。

　表决结果：同意80,514,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者表决情况：同意11,523,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　三、律师出具的法律意见

　北京德和衡律师事务所房立棠律师、郭恩颖律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2.法律意见书；

　3.深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　2018年5月17日