本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》表决未获通过；

　2．本次股东大会没有增加或变更议案；

　3．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1．会议召开时间：

　现场会议时间：2018年05月17日（星期四）下午14：30

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年05月17日（星期四）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年05月16日（星期三）15：00至2018年05月17日（星期四）15：00期间内的任意时间。

　2．现场会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。

　3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　4. 召集人：公司董事会

　5．现场会议主持人：罗劲董事长

　本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东委托代表共14人,代表股份数为82,104,614股，占公司有表决权股份总数的42.4445%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代表共3人，代表股份数为40,139,100股，占公司有表决权股份总数的20.7502%；通过网络投票出席会议的股东共11人，代表股份数为41,965,514股，占公司有表决权股份总数的21.6943%。

　公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

　三、会议审议表决情况

　与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，本次股东大会的部分议案未获通过，表决结果如下：

　（1）审议《公司2017年度董事会工作报告》，表决结果：

　同意57,976,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.6135%；

　反对24,127,639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.3865%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　本议案获表决通过。

　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意17,976,975股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的55.4292%；

　反对14,455,338股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的44.5708%；

　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　（2）审议《公司2017年度监事会工作报告》，表决结果：

　同意57,976,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.6135%；

　反对24,127,639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.3865%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　本议案获表决通过。

　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意17,976,975股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的55.4292%；

　反对14,455,338股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的44.5708%；

　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　（3）审议《公司2017年度财务决算报告》，表决结果：

　同意67,649,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.3940%；

　反对14,455,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数17.6060%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　本议案获表决通过。

　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意17,976,975股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的55.4292%；

　反对14,455,338股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的44.5708%；

　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　（4）审议《公司2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，表决结果：

　同意67,649,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.3940%；

　反对14,455,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.6060%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　本议案获表决通过。

　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意17,976,975股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的55.4292%；

　反对14,455,338股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的44.5708%；

　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　（5）审议《公司2017年年度报告全文及摘要》，表决结果：

　同意67,649,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.3940%；

　反对14,455,338股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.6060%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　本议案获表决通过。

　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意17,976,975股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的55.4292%；

　反对14,455,338股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的44.5708%；

　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　（6）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果：

　同意40,177,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.9348%；

　反对41,926,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.0652%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　本议案未获表决通过。

　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意177,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5479%；

　反对32,254,613股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.4521%；

　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　（7）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：

　同意40,177,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.9348%；

　反对41,926,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.0652%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　本议案未获表决通过。

　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意177,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5479%；

　反对32,254,613股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.4521%；

　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　（8）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：

　同意40,177,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.9348%；

　反对41,926,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.0652%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　本议案未获表决通过。

　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意177,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5479%；

　反对32,254,613股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.4521%；

　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　（9）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果：

　同意40,177,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的48.9348%；

　反对41,926,914股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.0652%；

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　本议案未获表决通过。

　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意177,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.5479%；

　反对32,254,613股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.4521%；

　弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　（10）《关于补选公司监事的议案》，表决结果：

　同意49,356,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的60.1147%；

　反对32,747,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的39.8852%；

　弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

　本议案获表决通过。

　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：

　同意9,356,902股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的28.8506%；

　反对23,075,311股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的71.1491%；

　弃权100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0003%。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所赵科星律师、曾扬阳律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　1、四川汇源光通信股份有限公司2017年年度股东大会决议；

　2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　四川汇源光通信股份有限公司董事会

　二○一八年五月十七日