证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-029

　分众传媒信息技术股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年4月25日发出通知，并于2018年5月16日至2018年5月17日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年5月17日（星期四）下午13:30在上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层公司一号会议室召开；2018年5月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集，董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　本次会议通过现场和网络投票的股东211人，代表股份4,287,183,480股，占上市公司总股份的35.0502％，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5％以上股份以外的股东)的股东和股东代理210人，代表股份1,432,334,499股，占上市公司总股份的11.7101％。

　1、通过现场投票的股东39人，代表股份2,930,718,836股，占上市公司总股份的23.9603％。

　2、通过网络投票的股东172人，代表股份1,356,464,644股，占上市公司总股份的11.0899％。

　公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与张荣胜律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　二、提案审议情况

　本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。

　与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下：

　1、《公司2017年度董事会工作报告》

　总表决情况：

　同意4,287,018,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,432,169,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　2、《公司2017年度监事会工作报告》

　总表决情况：

　同意4,287,018,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,432,169,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　3、《公司2017年年度报告及摘要》

　总表决情况：

　同意4,287,018,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,432,169,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　4、《公司2017年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意4,287,018,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,432,169,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　5、《公司2017年度利润分配预案》

　总表决情况：

　同意4,286,853,580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对131,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权198,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,432,004,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.9770％；反对131,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0092％；弃权198,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0139％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　6、《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意4,253,550,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.2155％；反对25,050,782股，占出席会议所有股东所持股份的0.5843％；弃权8,581,789股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2002％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,398,701,928股，占出席会议中小股东所持股份的97.6519％；反对25,050,782股，占出席会议中小股东所持股份的1.7489％；弃权8,581,789股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5991％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　7、《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

　7.01回购股份的方式

　总表决情况：

　同意4,284,040,580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对2,980,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,429,191,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.7806％；反对2,980,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2081％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

　7.02回购股份的价格区间

　总表决情况：

　同意4,283,873,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228％；反对3,147,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0734％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,429,024,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.7689％；反对3,147,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2198％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

　7.03拟用于回购股份的资金总额及资金来源

　总表决情况：

　同意4,284,040,580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对2,980,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,429,191,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.7806％；反对2,980,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2081％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

　7.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　总表决情况：

　同意4,284,040,580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对2,980,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,429,191,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.7806％；反对2,980,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2081％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

　7.05回购股份的实施期限

　总表决情况：

　同意4,283,909,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9236％；反对3,111,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0726％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,429,060,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.7714％；反对3,111,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2173％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

　7.06回购股份决议的有效期

　总表决情况：

　同意4,283,909,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9236％；反对3,111,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0726％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,429,060,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.7714％；反对3,111,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2173％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

　7.07回购股份的具体授权

　总表决情况：

　同意4,284,040,580股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267％；反对2,980,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,429,191,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.7806％；反对2,980,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2081％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

　8、《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

　总表决情况：

　同意4,211,990,542股，占出席会议所有股东所持股份的98.2461％；反对75,030,438股，占出席会议所有股东所持股份的1.7501％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,357,141,561股，占出席会议中小股东所持股份的94.7503％；反对75,030,438股，占出席会议中小股东所持股份的5.2383％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　9、《公司关于调整担保额度相关内容的议案》

　总表决情况：

　同意4,173,258,248股，占出席会议所有股东所持股份的97.3427％；反对113,762,732股，占出席会议所有股东所持股份的2.6536％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,318,409,267股，占出席会议中小股东所持股份的92.0462％；反对113,762,732股，占出席会议中小股东所持股份的7.9425％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

　10、《公司关于使用自有闲置资金进行风险投资额度的议案》

　总表决情况：

　同意4,133,706,849股，占出席会议所有股东所持股份的96.4201％；反对153,314,131股，占出席会议所有股东所持股份的3.5761％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,278,857,868股，占出席会议中小股东所持股份的89.2849％；反对153,314,131股，占出席会议中小股东所持股份的10.7038％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

　11、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

　总表决情况：

　同意4,287,018,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,432,169,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

　12、《公司股东分红回报规划（2018年度-2020年度）》

　总表决情况：

　同意4,287,018,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,432,169,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权162,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0113％。

　该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与张荣胜律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、分众传媒信息技术股份有限公司2017年年度股东大会决议；

　2、分众传媒信息技术股份有限公司2017年年度股东大会表决结果；

　3、北京市竞天公诚律师事务所出具的关于分众传媒信息技术股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　分众传媒信息技术股份有限公司

　2018年5月18日

　证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-030

　分众传媒信息技术股份有限公司

　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2018年5月17日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2018年5月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于对外提供财务资助的议案》。（详见2018-031《公司关于对外提供财务资助的公告》）

　特此公告。

　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　2018年5月18日

　备查文件：

　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　2、独立董事关于对外提供财务资助的独立意见。

　证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-031

　分众传媒信息技术股份有限公司

　关于对外提供财务资助的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日以现场会议方式召开了公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于对外提供财务资助的议案》，同意公司或下属子公司以自有资金向合作方PT Anargya Promosi Indonesia（以下简称“PT API”）提供不超过200万美元的财务资助，现将有关事项公告如下：

　一、财务资助事项概述

　基于公司海外发展战略，布局印尼当地楼宇电梯媒体业务，公司或下属子公司拟向合作方PT API提供财务资助，具体内容如下：

　1、财务资助资金额度：未来五年内，公司或下属子公司拟向PT API提供不超过200万美元的财务资助，PT API所欠公司的实际金额以公司及下属子公司开户银行出具的转入PT API银行账户的凭证为准。

　2、资金来源：公司自有资金。

　3、资金使用费用：放款时印尼中央银行（Indonesia Central Bank）最新发布的贷款基准利率（期限与贷款期限相适应）上浮2%。如遇印尼中央银行调整利率，此次年借款利率随之调整。具体资金使用费用以双方最终的确认为准。

　4、资金使用期限：单笔申请贷款的贷款期限最长不超过60个月，自各贷款发放到申请人账户之日起分别计算。

　5、资金用途：与公司在印尼成立合资公司，开发当地市场楼宇电梯媒体业务。

　6、公司董事会授权公司总裁、财务负责人办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

　本次提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　二、财务资助对象基本情况

　1、公司名称： PT Anargya Promosi Indonesia

　2、成立时间： 2012年3月12日

　3、注册地点： Kompleks Rukan Permata Senayan Blok E 51

　Tentara Pelajar路，雅加达南部

　4、法定代表人：CHANDRA

　5、注册资本： 印尼盾(IDR)250,000.000

　6、主营业务： 服务与贸易

　7、公司类型： 有限责任公司

　8、关联关系： PT API与公司、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等关联人不存在关联关系。

　9、主要财务数据：PT API为项目公司，未实际开展经营活动，未发生相关财务行为。

　三、财务资助风险防范措施

　为拓展海外市场，公司拟与PT API合作在印尼开展楼宇电梯媒体业务。公司或下属子公司为PT API提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象PT API为公司在印尼开展楼宇电梯媒体业务的合作方，作为项目公司，不具备出资能力，但其将为公司能顺利在印尼开展楼宇电梯媒体业务作出较大贡献。公司将按照自身的内控要求，对合资公司业务开展情况进行评估，并持续关注PT API的存续情况，同时PT API对于此项财务资助将以其在与公司设立合资公司中持有的所有股份进行抵押，以保证公司此项财务资助的资金安全。

　四、董事会意见

　公司此次使用自有资金向合作方“PT API”提供财务资助，有利于公司与PT API合作在印尼开展楼宇电梯媒体业务，不会影响公司自身的正常经营。公司也将按照自身内控要求，分阶段评估合资公司业务开展情况并持续关注PT API的存续情况。同时，PT API对于上述财务资助事项将以其在与公司设立合资公司中持有的所有股份进行抵押，以保证公司此项财务资助的资金安全。因此，董事会同意公司使用自有资金向PT API提供不超过200万美元的财务资助。

　五、独立董事意见

　本次公司使用自有资金向合作方PT API提供财务资助是为了与其在印尼成立合资公司，开发当地楼宇电梯媒体业务，有利于拓展公司海外市场，符合公司既定战略；同时此次提供财务资助事项是在不影响公司自身正常经营情况下开展的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该事项的程序也不存在违反法律、法规的情形。因此，同意公司向PT API提供不超过200万美元的财务资助。

　六、监事会意见

　公司此次向合作方PT API提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司战略发展的需要，不会对公司的生产经营造成不利影响。公司也将按照自身内控要求，采取相关风控措施，以保证公司此项财务资助的资金安全。上述事项不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用自有资金向PT API提供不超过200万美元的财务资助。

　七、其他事项

　1、截至2018年4月30日，不含本次对外提供财务资助，公司对外提供财务资助余额为6.05亿元，不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

　2、公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　3、公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　特此公告。

　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　2018年5月18日

　备查文件：

　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　2、独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见；

　3、公司第六届监事会第二十次会议决议。

　证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-032

　分众传媒信息技术股份有限公司

　第六届监事会第二十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2018年5月17日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2018年5月7日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于对外提供财务资助的议案》。（详见2018-031《公司关于对外提供财务资助的公告》）

　特此公告。

　分众传媒信息技术股份有限公司监事会

　2018年5月18日

　备查文件：

　1、公司第六届监事会第二十次会议决议。