证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-055

　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2018年5月17日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参会董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　（一）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　公司董事会同意聘任周远平先生为公司财务总监。

　议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。

　特此公告。

　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　2018年5月17日

　证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2018-054

　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日

　(二) 股东大会召开的地点：包钢信息大楼会展中心小会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李德刚先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事15人，出席5人，董事王胜平、石凯、刘振刚、李晓、翟金杰、TIANLIANG、张世潮、石洪卫、吴振平、程名望因工作原因未能出席；

　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　3、 董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理邹彦春、郝志忠列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：公司2017年度报告（摘要）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：公司2018年度财务预算方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：关于2017年度关联交易完成情况和2018年度日常关联交易预测的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：公司2017年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于尾矿库开发利润承诺实现情况说明的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：关于与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、 议案名称：独立董事2017年度述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、 议案名称：关于调整中期票据牵头主承销商和发行方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　17、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　18、 议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　19、 议案名称：关于公司与包头钢铁（集团）有限责任公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　20、 议案名称：关于提请股东大会批准包头（钢铁）集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　22、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 累积投票议案表决情况

　1、 关于增补监事的议案

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　(三) 现金分红分段表决情况

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　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　1、 议案12为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　2、 议案6,8,9,14,15,16,18,19,20为关联交易议案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司所持表决权股份数量为24，914，655，537股，表决过程中回避表决。

　2、 议案23为累积投票议案。

　3、 本次会议审议的所有议案均审议通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　律师：郭瑞鹏、杨明

　2、 律师鉴证结论意见：

　律师认为公司2017年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　2018年5月17日

　证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号： （临）2018-056

　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　关于聘任公司财务总监的公告

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　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《包钢股份关于公司财务总监辞职的公告》，张卫江先生由于工作原因，辞去公司财务总监职务，公司在聘任新的财务总监前,由公司董事长李德刚先生代行财务总监职责。

　经公司总经理提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于2018年5月17日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周远平先生为公司财务总监（简历后附后），该聘任于2018年5月17日起生效。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

　特此公告。

　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　2018年5月17日

　周远平先生简历

　周远平，男，汉族，1973年4月出生。本科硕士，高级审计师。曾任包钢审计处审计一科副科长；包钢纪委（监察室、审计室）纪检监察审计三组、五组副科级纪检员；包钢审计部审计一室业务主管；包钢审计部审计三室主任；包钢纪委（监察部、审计部）纪检三组副组长；包钢矿业公司财务总监；包钢审计部部长。现任包钢股份财务部（市场营销部）部长、包钢矿业监事会主席、包钢万腾监事、满都拉港务商贸有限公司监事。