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　特别提示

　本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间

　现场会议召开日期和时间：2018年5月17日15:00

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

　通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2、现场会议召开地点：公司本部会议室

　3、召开方式：现场会议结合网络投票方式

　4、召 集 人：公司董事会

　5、主 持 人：公司董事长张旭升先生

　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　（二）会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计35人，代表股份441,160,487股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的43.7517%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权股份424,193,401股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的42.0690%。

　3、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共23人，代表公司有表决权股份 16,967,086股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的1.6827%。

　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　二、提案审议和表决情况

　1、审议并通过公司《2017年年度报告》及其摘要。

　同意440,562,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8644％；反对585,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1327％；弃权13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029％。

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,294,553股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5967％；反对585,255股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3511％；弃权13,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0522％。

　2、审议并通过公司《2017年度董事会工作报告》。

　同意440,559,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8638％；反对584,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1326％；弃权15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,292,153股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5870％；反对584,855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3495％；弃权15,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0635％。

　3、审议并通过公司《2017年度财务决算报告》。

　同意440,559,432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8638％；反对585,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1327％；弃权15,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％。

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,291,753股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5854％；反对585,255股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3511％；弃权15,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0635％。

　4、审议并通过公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　同意440,512,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8531％；反对648,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1469％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,244,553股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3958％；反对648,255股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6042％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　5、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

　同意440,522,432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8554％；反对302,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0685％；弃权335,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％。

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,254,753股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.4368％；反对302,074股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2135％；弃权335,981股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3497％。

　6、审议并通过公司《关于预计2018年度金融业务服务关联交易金额的议案》。

　同意15,108,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的60.6772％；反对419,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6855％；弃权9,371,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的37.6373％。

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15,101,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的60.6662％；反对419,674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6859％；弃权9,371,617股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.6479％。

　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

　7、审议并通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　同意440,509,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8525％；反对301,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0684％；弃权348,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0791％。

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,242,153股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3862％；反对301,674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2119％；弃权348,981股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4019％。

　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

　《许继电气股份有限公司章程（2018年5月修订）》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　8、审议并通过公司《许继电气股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》。

　同意440,509,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8525％；反对301,674股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0684％；弃权348,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0791％。

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,242,153股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3862％；反对301,674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2119％；弃权348,981股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4019％。

　《许继电气股份有限公司累积投票制实施细则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　9、审议并通过公司《2017年度监事会工作报告》。

　同意440,559,432股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8638％；反对252,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0571％；弃权348,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0791％。

　其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意24,291,753股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5854％；反对252,074股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0126％；弃权348,981股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4019％。

　10、与会股东听取了《2017年度独立董事述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　2、律师姓名：程晓鸣 刘云

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年度股东大会决议；

　2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司董事会

　2018年5月17日