证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-031

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　第八届董事会第十九次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议通知于2018年5月9日以电邮方式发出。2018年5月17日上午9：00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　一、审议通过了《关于更换公司第八届董事会董事长的议案》

　2018年5月17日，公司董事会收到公司董事长徐国飞先生的书面辞职报告。徐国飞先生因工作安排辞去公司董事长及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后其仍担任公司董事。经与会董事提名，选举董事周贵祥先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

　因公司原董事长辞去董事会下属专门委员会相关职务，所涉部分董事会专门委员会成员进行相应调整：董事周贵祥担任战略委员会主任委员和提名委员会委员。

　调整后，各专门委员会成员情况如下：

　战略委员会成员：周贵祥（主任委员）、陈宽义、姚兆年、郭振隆、张百哲

　提名委员会成员：戴克勤（主任委员）、周贵祥、林雷

　审计委员会成员：林雷（主任委员）、周贵祥、戴克勤

　薪酬与考核管理委员会成员：戴克勤（主任委员）、周贵祥、林雷

　各委员会委员任期与第八届董事会一致。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司提供担保的议案》

　具体详见2018-033《关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司提供担保的公告》。

　本议案需提交股东大会审议。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、确定公司2018年第三次临时股东大会相关事宜

　具体详见2018-034《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年5月18日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-032

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　第八届监事会第十一次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第十一次临时会议通知于2018年5月9日以电邮方式发出。2018年5月17日上午9：30以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　一、审议通过了《关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司提供担保的议案》

　公司此次为控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）提供担保，是为了保证平板显示的融资进程，促进其生产经营发展。公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控制范围内，且平板显示为本次担保出具了《反担保函》，此次担保风险可控。我们同意此议案。

　此议案需提交股东大会审议。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　监 事 会

　2018年5月18日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-033

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股57.65%的控股子公司。

　一、担保概述

　1、平板显示为了日常经营和业务发展，向本公司申请20亿元的融资担保额度，本公司按持股比例57.65%提供担保，担保额度不超过11.53亿元，担保期限最高不超过5年；平板显示向本公司出具了相应的反担保函，其他各股东方按各自持股比例提供担保。

　2、2018年5月17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了上述担保事项。此事项尚需提交本公司股东大会审议。该额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人基本信息

　公司名称：南京中电熊猫平板显示科技有限公司

　成立日期：2012年11月21日

　注册地点：南京经济技术开发区恒谊路9号

　法定代表人：徐国飞

　注册资本：1750000.00万人民币

　营业期限：自2012年11月21日至2042年11月20日

　统一社会信用代码：91320100057974922G

　主营业务：研发、生产和出售TFT-LCD面板、彩色滤光片和液晶整机模组；提供与产品和业务有关的服务，以及其他与上述有关的经营活动；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　与本公司的关系：平板显示公司为公司的控股子公司

　平板显示的股权结构如下：

　■

　2、主要财务数据如下：

　单位：元

　■

　通过“信用中国”网站查询，平板显示不是失信责任主体。

　三、担保的主要内容

　1、担保方式：信用担保

　2、担保期限：不超过5年

　3、担保额度：不超过11.53亿元

　四、董事会意见

　1、公司此次为控股子公司平板显示提供担保，是为了保证平板显示的融资进程，促进其生产经营发展。

　2、公司持有平板显示57.65%股权，平板显示属于公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力，且平板显示出具了相应的反担保函，此次担保风险可控。

　3、董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为120,476.64万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.18%；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为119,596.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.09%；公司及其控股子公司未有对合并报表外单位提供的担保；公司未有逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　六、备查文件

　1、第八届董事会第十九次临时会议决议；

　2、平板显示出具的反担保函；

　3、被担保人营业执照复印件。

　特此公告。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年5月18日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-034

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

　2.召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会。

　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　4.会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2018年6月5日下午2：30

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2018年6月5日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月4日（周一）下午15：00至2018年6月5日（周二）下午15：00期间的任意时间。

　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6.会议的股权登记日：2018年5月30日

　7.出席对象：

　（1）截至2018年5月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8.会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　（二）提案名称：

　审议《关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司提供担保的议案》

　（三）以上提案的具体内容详见2018年5月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2018-033《关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司提供担保的公告》。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　注：本次股东大会议案均为非累积投票议案。

　四、会议登记方法

　1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于2018年6月4日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2018年6月4日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　2.个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

　六、其他

　与会代表交通及食宿费自理。

　联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。

　邮政编码：210033

　联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028

　传真号码：025-66852680

　电子邮箱：hjw@huadongtech.com

　七、备查文件

　第八届董事会第十九次临时会议决议。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年5月18日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.普通股的投票代码与投票简称：

　投票代码为：360727。

　投票简称为：华电投票。

　2.议案设置及意见表决。

　（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。

　（2）填报表决意见

　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年6月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　■

　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托日期：2018年 月 日

　注：法人单位委托需要加盖单位公章。

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-035

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2017年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《总经理工作细则》。经核查，因工作人员疏忽、出现笔误，现对《总经理工作细则》中“第二条、第三条”更正如下：

　原《总经理工作细则》第二条：

　第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事会遵循“德才兼备、注重实效”的原则遴选总经理，总经理须具备以下条件：

　......

　（三）接受过高等以上教育。

　......

　第三条 副总经理、总会计师必须具备以下条件：

　具有优秀的个人品质和良好的职业操守，接受过高等以上教育，具有所分管工作的专业知识和经验。

　更正为：

　第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事会遵循“德才兼备、注重实效”的原则遴选总经理，总经理须具备以下条件：

　......

　（三）接受过高等教育。

　......

　第三条 副总经理、总会计师必须具备以下条件：

　具有优秀的个人品质和良好的职业操守，接受过高等教育，具有所分管工作的专业知识和经验。

　另公司于2018年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年年度报告全文》。经核查，因系统生成全文报告时，公司 《2017年年度报告全文》中“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 26、开发支出”表头未完整显示。现更正如下：

　原《2017年年度报告全文》第113页：

　26、开发支出

　■

　其他说明：

　公司产品研发在相关指标可以达到市场要求，预计可带来经济利益流入时开始资本化；资本化的具体依据为企业研究开发项目确认书。

　更正为：

　26、开发支出

　■

　其他说明：

　公司产品研发在相关指标可以达到市场要求，预计可带来经济利益流入时开始资本化；资本化的具体依据为企业研究开发项目确认书。

　除上述更正外，《总经理工作细则》、《2017年年度报告全文》的其他内容不变。公司《2017年年度报告摘要》内容不变。更正补充后的《总经理工作细则》、《2017年年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅。上述补充更正未对公司2017年年度财务状况和经营成果造成影响。因本次补充更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

　特此公告。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2018年5月18日