本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议通知情况

　本公司董事会于2018年5月15日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本公司第七届董事会2018年第五次临时会议于2018年5月17日以通讯方式召开。

　三、董事出席会议情况

　本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　四、会议决议

　经会议表决，作出如下决议：

　以11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于向全资子公司宝钢特钢韶关有限公司购买资产的议案》。

　具体内容详见公司2018年5月18日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于向全资子公司宝钢特钢韶关有限公司购买资产的公告》。

　五、备查文件

　1.公司第七届董事会2018年第五次临时会议决议。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2018年5月18日