本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议时间

　1、现场会议时间：2018年5月17日（周四）下午14：30

　2、网络投票时间：2018年5月16日～2018年5月17日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

　（三）会议主持人：董事邹建生先生

　（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室

　（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。

　（七）会议出席情况

　1、通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,203,455,593股，占上市公司总股份的78.6160％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份996,378,661股，占上市公司总股份的65.0887％。通过网络投票的股东10人，代表股份207,076,932股，占上市公司总股份的13.5273％。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所詹程律师、万俊律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

　1、《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

　表决结果为：同意1,203,455,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决情况：同意54,917,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　2、《公司2017年年度董事会工作报告》

　表决结果为：同意1,203,455,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决情况：同意54,917,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　3、《公司2017年年度监事会工作报告》

　表决结果为：同意1,203,455,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决情况：同意54,917,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　4、《公司2017年度财务决算报告》

　表决结果为：同意1,203,455,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决情况：同意54,917,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　5、《关于公司2017年度利润分配的议案》

　表决结果为：同意1,203,453,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对1,652股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决情况：同意54,915,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9970％；反对1,652股，占出席会议中小股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　6、《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》

　表决结果为：同意1,203,453,941股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　其中中小股东表决情况：同意54,915,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9970％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　7、《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》

　由于该项议案涉及关联交易事项，股东上海德殷投资控股有限公司、陈德军及陈小英回避表决本议案。

　表决结果为：同意296,576,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

　其中中小股东表决情况：同意54,915,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9970％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。

　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

　表决结果为：同意1,203,455,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决情况：同意54,917,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9997％；反对152股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据以上投票表决结果，通过该项议案。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　2、律师姓名：詹程律师、万俊律师

　3、结论性意见：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、2017年度股东大会会议决议

　2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　申通快递股份有限公司

　董事会

　2018年5月18日