证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-028

　湖南盐业股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日

　(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯传良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事苏德辉先生和独立董事熊正德先生因公务未能出席会议；

　2、 公司在任监事5人，出席4人，彭轶女士因公务未能出席会议；

　3、 公司董事会秘书李智诚先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于增加注册资本及修改公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于聘请公司2018年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于公司为子公司提供融资担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　10、 关于公司董事会换届选举的议案

　■

　11、 关于公司监事会换届选举的议案

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、本次股东大会共11项议案，其中1-9项为非累积投票议案，10-11项为累积投票议案，所有议案全部表决通过；

　2、本次股东大会共11项议案，其中第3、5、10、11项议案对投资者投票情况进行单独统计，第3项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　律师：粟航先生、林盈女士

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　湖南盐业股份有限公司

　2018年5月18日

　证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-029

　湖南盐业股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由冯传良先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

　同意选举公司董事冯传良先生为公司第三届董事会董事长，同意选举董事李志勇先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　同意聘任杨正华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了明确同意的独立意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　同意聘任李智诚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。李智诚先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了明确同意的独立意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（四）审议通过了《关于聘任副总经理和财务总监的议案》

　同意聘任李智诚先生、王哈滨先生和陈全胜先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　同意聘任李瑛女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　公司独立董事已就聘任公司副总经理和财务总监的事宜发表了明确同意的独立意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（五）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》

　同意董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第三届董事会专门委员会。具体如下：

　董事会战略委员会：

　主任委员：冯传良 ；委员：李志勇、杨正华、石文华、罗玉成

　董事会提名委员会：

　主任委员：李斌 ；委员：李志勇、杨平波

　董事会薪酬与考核委员会：

　主任委员：杨平波 ；委员：李斌、徐宗云

　董事会审计委员会：

　主任委员：罗玉成 ；委员：杨平波、杨胜财

　第三届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（六）审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

　同意聘任李利群女士为公司审计部负责人（简历附后），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　同意聘任沈红燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责（简历附后），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　湖南盐业股份有限公司董事会

　2018年5月18日

　附简历：

　1、杨正华先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。历任湖南盐业集团财务部副科长、董事会董事（职工代表）、国资财务部副部长，轻盐集团财务管理部副部长、财务管理部部长，轻盐房产执行董事，湖南盐业副总经理、财务总监，轻盐集团党委委员、副总经理、总会计师、董事会秘书。现任轻盐集团党委委员。

　2、李智诚先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。历任湖南省轻工纺织设计院岩土工程部技术员、助理工程师、岩土工程部副经理、经理、副院长、工会主席，众鑫物业公司董事长；常德盐业分公司党委书记、副总经理；湘衡盐矿党委书记、副矿长，董事长；轻盐集团办公室主任、总经理助理、董事会秘书；湖南盐业董事会秘书，湖南盐业副总经理兼战略发展部部长。现任湖南盐业副总经理、董事会秘书。

　3、王哈滨先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。历任湖南省盐业集团运销部副科长、科长、副部长，轻盐集团生产运销部副部长、部长，长沙分公司总经理，轻盐集团总经理助理，湖南盐业市场管理部部长，湖南盐业副总经理兼市场管理部部长。现任湖南盐业副总经理。

　4、陈全胜先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。历任湖南省轻工集团总公司副科级干部，轻工干部中专校长助理、常务副校长、校长，轻盐集团人力资源部副部长、董事会薪酬委员会副主任委员、纪委副书记、监察审计部部长、人力资源部部长，湖南盐业总经理助理兼人力资源部部长，副总经理兼审计部部长。现任湖南盐业副总经理。

　5、李瑛女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师职称。历任湖南盐业集团培训中心财务科长、财务处科长，轻盐集团财务管理部科长、副部长、部长，审计监察部部长，湖南盐业财务总监兼财务管理部部长。现任湖南盐业财务总监。

　6、李利群女士，1974年出生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。历任益阳盐业分公司人事监审科副科长、财务管理科科长、轻盐集团纪检监审部主管；现任审计部部长助理。

　7、沈红燕女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有会计从业资格证书、证券从业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。先后在广州毅昌科技股份有限公司任投资管理、证券事务代表；金杯电工股份有限公司任证券专员。现任湖南盐业股份有限公司证券事务代表。

　证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-030

　湖南盐业股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年5月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由陈军先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　同意选举公司监事陈军先生为公司第三届监事会主席，任期3年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　湖南盐业股份有限公司监事会

　2018年5月18日