证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：2018-045

　债券代码：122080 债券简称：11康美债

　债券代码：122354 债券简称：15康美债

　优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

　康美药业股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日

　(二) 股东大会召开的地点： 广东省普宁市揭神路东侧康美药业总部大楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长马兴田先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书的出席情况；部分高管的列席情况。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、 议案名称：公司2017年年度报告（正文及摘要）

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、 议案名称：公司2017年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、 议案名称：公司2017年度优先股股息的派发预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、 议案名称：公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、 议案名称：关于发行债务融资产品的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.01 议案名称：发行规模和债券票面金额

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.02 议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.03 议案名称：债券期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.04 议案名称：债券利率

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.05 议案名称：募集资金的用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.06 议案名称：赎回、回售条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.07 议案名称：担保安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.08 议案名称：向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.09 议案名称：本次发行公司债券的承销方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.10 议案名称：上市场所

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.11 议案名称：偿债保障措施

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.12 议案名称：决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11.13 议案名称：本次发行对董事会的授权

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、 议案名称：关于制定〈未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉 的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、 议案名称：关于计划投资110,000万元建设华南总部大厦项目的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 累积投票议案表决情况

　14、 关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案

　■

　15、 关于选举公司第八届独立董事候选人的议案

　■

　16、 关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案

　■

　经公司职工代表大会审议通过，选举马焕洲为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年，与罗家谦、李定安组成第八届监事会。

　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会审议的事项为普通决议，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

　律师：程秉、李彩霞

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和康美药业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　康美药业股份有限公司

　2018年5月18日

　证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-046

　债券代码：122080 债券简称：11康美债

　债券代码：122354 债券简称：15康美债

　优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

　康美药业股份有限公司

　第八届董事会2018年度第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2018年度第一次临时会议于2018年5月17日在公司普宁办公楼12楼会议室召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　一、逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，个人简历详见附件1；

　1、选举马兴田先生为公司第八届董事会董事长；

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2、选举许冬瑾女士为公司第八届董事会副董事长。

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》，个人简历详见附件1；

　1、聘任马兴田先生为公司总经理；

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2、聘任邱锡伟先生为公司第八届董事会董事会秘书；

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　3、根据总经理提名，聘任许冬瑾女士为公司副总经理；

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　4、根据总经理提名，聘任邱锡伟先生为公司副总经理；

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　5、根据总经理提名，聘任林国雄先生为公司副总经理；

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　6、根据总经理提名，聘任李建华先生为公司副总经理；

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　7、根据总经理提名，聘任王敏先生为公司副总经理；

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　8、根据总经理提名，聘任韩中伟先生为公司副总经理；

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　9、根据总经理提名，聘任庄义清女士为公司财务总监；

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　10、根据总经理提名，聘任温少生先生为公司总经理助理。

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司第八届董事会独立董事江镇平先生、张平先生、郭崇慧先生履行独立董事职责，对本次董事会审议的议案《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》向董事会发表了独立意见，同意公司聘任上述高级管理人员。

　三、审议《关于调整第八届董事会专门委员会委员人选的议案》；

　公司于2018年5月17日召开的2017年度股东大会选举产生了第八届董事会董事人选，结合公司实际情况，董事会各专门委员会组成委员人选调整如下：

　选举江镇平先生、张平先生、邱锡伟先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中江镇平先生为召集人；

　选举江镇平先生、张平先生、马兴田先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中江镇平先生为召集人；

　选举张平先生、郭崇慧先生、许冬瑾女士为公司第八届董事会薪酬和考核委员会委员，其中张平先生为召集人；

　选举马兴田先生、郭崇慧先生、江镇平先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中马兴田先生为召集人。

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议通过了《关于收购湖北益佳康医药有限公司100%股权的议案》；

　详见公司于2018年5月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2018-047号《关于收购湖北益佳康医药有限公司100%股权的公告》。

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　五、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

　详见公司于2018年5月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2018-048号《关于对外投资设立子公司的公告》。

　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　康美药业股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一八年五月十八日

　附件1：第八届董事会董事长、副董事长及高级管理人员基本情况：

　1、马兴田先生，1969年7月出生，广东省普宁市人，博士研究生，制药高级工程师。直接持有本公司股票1,000,000股，历任本公司第七届董事会董事长、总裁职务。同时担任中国中药协会副会长、广州中医药大学兼职教授、中华中医药学会副主任委员、深圳同心俱乐部常务副主席，荣获全国劳动模范、中国十大工商英才、中国医药年度人物、最受尊敬上市公司领导者、中国上市公司最佳CEO、中国百佳CEO、广东十大经济风云人物、广东省中医药强省建设致敬人物、广东省医药行业特殊贡献企业家、广东省优秀民营企业家等荣誉。

　2、许冬瑾女士，1970年1月出生，广东省普宁市人，硕士研究生，医药副主任药师，康美药业国家企业技术中心主任，康美药业博士后工作站、广东院士工作站负责人，“人参炮制技艺”国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。本公司发起人之一，持有本公司股票97,803,700股，历任本公司第七届董事会副董事长、常务副总裁职务。同时担任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、中药材商品规格等级标准研究中心（联盟）执行副理事长。先后荣获“优秀工程中心主任”、全国劳动模范、全国三八红旗手、全国双学双比女能手、“第五届南粤巾帼十杰”、广东省首届自主创新十大女杰、“广东省抗非典个人三等功”、广东省医药行业优秀科技工作者、揭阳市优秀专家和拔尖人才、首届揭阳市玉德人物等荣誉。

　3、邱锡伟先生，1971年3月出生，硕士研究生，经济师，持有本公司股票727,200股，历任本公司第七届董会董事、副总裁、董事会秘书职务。兼任揭阳市民营科技企业协会常务理事、揭阳市科技工作者学会副会长、揭阳市青年企业家协会第五届理事会副会长、政协普宁市第八届委员会常务委员、普宁市药业商会常务理事、第五届普宁市青年联合会副主席、揭阳市青年企业家协会第五届理事会副会长、普宁市第二届药业商会常务理事、揭阳市青年科技工作者协会第三届常务理事等社会职务，曾获“普宁市劳动模范”、“普宁市第四届十佳青年”等称号，曾任深圳市歌朗娜表业有限公司行政人事主任、内部审核员。

　4、林国雄先生，1957年8月出生，大专学历、会计师，持有本公司股票595,000股，担任揭阳市六届人大代表、政协普宁市第九届委员会委员；曾任本公司财务总监、总经理助理；历任本公司第七届董事会副总裁。

　5、李建华先生，1975年8月出生，硕士研究生，持有本公司股票727,000股，历任本公司第七届董事会副总裁；曾任本公司西药生产基地技术员、OTC代表、医药代表、广州办事处副经理、广州办事处经理，广州分公司总经理。

　6、王敏先生，1969年10月出生，硕士研究生，持有本公司股票380,000股，历任本公司第七届董事会副总裁兼上海分公司总经理；曾任上海市第九人民医院医师、美国辉瑞制药有限公司上海地区经理等职务。

　7、韩中伟先生，1968年7月出生，硕士研究生，持有本公司股票165,000股，历任本公司第七届董事会副总裁；曾任华南理工大学工商管理学院副院长、华南理工大学出版社社长兼总经理。

　8、庄义清女士，1972年1月出生，大专学历，会计师，持有本公司股票235,000股，历任本公司第七届董事会财务总监；先后在普宁市工商行政管理局、普宁轻工业品公司及本公司工作，曾任公司财务部会计、财务主管等职务。

　9、温少生先生，1979年3月出生，本科学历，持有本公司股票130,000股,历任本公司第七届监事会监事、投资证券部总监、证券事务代表；曾任公司行政管理部文员。

　证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-047

　债券代码：122080 债券简称：11康美债

　债券代码：122354 债券简称：15康美债

　优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

　康美药业股份有限公司

　第八届监事会2018年度第一次临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第八届董监事会2018年度第一次临时会议于2018年5月17日在公司12楼会议室召开。本次监事会应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由罗家谦先生主持。

　一、根据《公司法》和《公司章程》有关对顶，会议确定议程为：

　审议《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。

　二、本次会议经与会的监事表决，审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。

　会议选举罗家谦先生为公司第八届监事会主席。其个人的基本情况如下：

　罗家谦先生，1936年6月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师、执业药师，曾任广州市何济公药厂药物研究所所长、广州市医药建设开发公司总工程师、中国药学高级会员、广州市药协会药化分会副主任、广东省高级职称评审委员会委员、广州市医药高级职称评审委员会副主任，曾任本公司董事、副总经理。历任第七届监事会监事主席、公司党支部副书记。

　赞同票3票，反对票0票，弃权0票。

　特此公告。

　康美药业股份有限公司监事会

　二○一八年五月十八日

　证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-048

　债券代码：122080 债券简称：11康美债

　债券代码：122354 债券简称：15康美债

　优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

　康美药业股份有限公司关于

　收购湖北益佳康医药有限公司100%股权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次交易为康美药业股份有限公司（下称“公司”或“康美药业”）收购湖北益佳康医药有限公司（下称“标的公司”或“益佳康医药”）股东黎伟持有的100%股权，收购价为人民币606万元。

　●本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组

　●本次交易实施不存在重大法律障碍

　●本次交易已经提交公司第八届董事会2018年度第一次临时会议审议通过，不需提交股东大会审议

　一、交易概述

　近日，公司与益佳康医药股东黎伟在普宁市签订了《关于湖北益佳康医药有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司以现金方式收购益佳康医药100%的股权，收购总价为606万元。本次收购完成后，公司持有标的公司100%的股权。

　本次股权收购事项已经提交公司第八届董事会2018年度第一次临时会议审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易不需提交公司股东大会审议。

　二、交易对方情况介绍

　（一）交易对方基本情况

　1、黎伟

　男，中国国籍，住所：湖北省咸宁市通城县，2015 年 9 月至今担任益佳康医药执行董事。

　（二）以上交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　三、交易标的基本情况

　（一）交易标的

　1. 公司名称：湖北益佳康医药有限公司

　2. 法定代表人：黎影

　3. 设立日期：2015年9月11日

　4. 注册资本：人民币500万元

　5. 公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　6. 注册地址：通城县隽水镇银城西路特9 号

　7. 经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、医疗器械销售；保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、化妆品、日用百货、农副产品、康复治疗器材、卫生消毒用品销售；商品仓储及设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　（二）收购前的股权结构

　■

　(三)完成收购后的股权结构

　■

　（四）标的股权产权清晰，不存在设置质押或权利受限的情形。

　（五）交易标的最近一期的财务情况

　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）(具有从事证券、期货业务资格，以下简称“正中珠江”）出具的广会专字[2018]G18001480022号《审计报告》， 益佳康医药的主要财务数据如下：

　单位：万元

　■

　（六）交易标的的评估情况

　根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2018]第161号资产评估报告书，对益佳康在评估基准日2017年12月31日的股东全部权益价值进行了评估。本次评估采用资产基础法与收益法，评估结果如下：

　1、资产基础法(成本法)

　（1）评估结果

　益佳康医药的资产账面值1,719.16万元，评估值1,785.66万元，评估增值66.50万元，增幅3.87% ；负债账面值为1,273.24万元，评估值为1,273.24万元, 无增减；净资产账面值为445.92万元，评估值为512.42万元，评估增值66.50万元，增幅14.91%。如下表所示：

　■

　（2）资产基础法评估结论分析

　益佳康医药各项资产及负债评估结果与账面值差异原因主要是：

　①存货评估增值原因：库存商品按销售价扣除费用和税金的评估值包含部分利润，评估时按销售价扣除费用和税金的评估值较账面值有增值。

　②设备类评估减值原因：因为评估是按设备市场现行重置价值进行评估计算，会计核算是以设备购入的历史成本来计提累计折旧的，由于设备入账价值为含税价，本次评估的重置价值为不含税价格，故造成减值。

　2、收益法评估结果

　益佳康医药的账面净资产为人民币445.92万元，采用收益法评估之股东全部权益价值为人民币611.78万元，评估增值165.86万元，增幅37.19%。

　四、协议的主要内容

　（一）协议主体

　甲方：康美药业股份有限公司

　乙方：黎伟

　丙方：湖北益佳康医药有限公司

　（二）股权转让及转让价格

　1、 各方同意，甲方以支付现金的方式购买乙方所持益佳康100%的股权。

　2、 本次交易的作价：各方协商确定标的股权的交易价格为606万元。

　（三）股权转让价款的支付

　股权转让款分三期支付，第一期于本协议生效后10个工作日内，支付价款的30%，第二期于标的股权交割后10个工作日内，支付价款的30%；第三期根据乙方回收益佳康债权的比例支付相应比例的价款，各方同意由乙方负责益佳康在基准日（2017年12月31日）之前形成的债权的回收，若自基准日起12个月内，乙方未能全部回收债权，甲方有权扣减相应部分，不足抵扣的，由乙方赔偿。

　（四）违约责任

　1、甲方未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向乙方支付股权转让价款的，应当以应付未付金额为基数按照每日千分之一计算违约金支付给乙方，但由于乙方的原因导致逾期付款的除外。

　2、乙方违反本协议的约定，未能按照本协议约定的期限向甲方支付补偿款，或向甲方或益佳康支付其他任何款项的，应当以应补偿金额或应付金额为基数按照每日千分之一计算违约金支付给甲方。

　3、除本协议另有约定外，协议任何一方违反本协议中约定的承诺与保证的，应当赔偿守约方包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费及调查取证费等）。

　（五）协议的生效

　本协议经各方签字盖章后成立并在甲方董事会审议通过本次交易之日起生效。

　五、独立董事独立意见

　1、本次交易已聘请具有资质的第三方评估机构广东中广信资产评估有限公司以2017年12月31日作为评估基准日，对益佳康股东全部权益价值进行评估。该评估机构与公司无关联关系，具有独立性。

　2、公司董事会的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　六、风险提示

　本次收购完成后，公司对益佳康业务、财务和人力资源等方面的整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。公司将完善益佳康法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范上述风险。

　七、本次交易对公司的影响

　益佳康的主营业务为湖北省通城县地区医院和乡镇卫生院的药品代理、配送，本次成功收购后，有利于公司快速获得通城县地区药品配送渠道，拓展通城县地区药品配送业务。

　本次收购完成后，益佳康将并入公司合并报表，若益佳康的渠道资源整合工作开展顺利，对公司的业绩有积极影响。

　八、备查文件

　1、康美药业第八届董事会2018年度第一次临时会议决议

　2、股权转让协议

　3、审计报告

　4、评估报告

　康美药业股份有限公司

　董事会

　二○一八年五月十八日

　证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-049

　债券代码：122080 债券简称：11康美债

　债券代码：122354 债券简称：15康美债

　优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

　康美药业股份有限公司

　关于对外投资设立子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：康美智慧医药科技（深圳）有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“智慧医药公司”）、康美（孟连）药材种植管理有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“孟连种植公司”）

　●投资金额：3,000万元（人民币，下同），其中智慧医药公司1,000万元，孟连种植公司2,000万元

　●特别风险提示：短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响

　一、对外投资概述

　1、2018年5月17日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司拟投资1,000万元在深圳市设立全资子智慧医药公司,投资2,000万元在云南省普洱市孟连县设立全资子公司孟连种植公司。

　2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　（一）康美智慧医药科技（深圳）有限公司

　1、名 称：康美智慧医药科技（深圳）有限公司

　2、注册地址：深圳市宝安区

　3、注册资本：1,000万元

　4、法定代表人：颜正耀

　5、经营范围：医药产品的技术开发；健康养生管理咨询；从事医疗器械领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；健康项目技术开发；企业营销策划；会务服务；商务信息咨询；投资咨询（除金融、证券）；医药咨询信息服务（不含从事诊疗活动）；物业管理；自有物业租赁；医疗器械、仪器仪表、日用品、工艺美术品、机械设备、化妆品、电子产品、家用电器、通讯器材、计算机软件及辅助设备、清洁用品的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　6、股东结构：公司持股100%

　（二）康美（孟连）药材种植管理有限公司

　1、名 称：康美（孟连）药材种植管理有限公司

　2、注册地址：云南省普洱市孟连县

　3、注册资本：2,000万元

　4、法定代表人：严新

　5、经营范围：中药材种植、加工、购销，农产品种植，农用物资销售，农业技术咨询服务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　6、股东结构：公司持股100%

　三、对外投资对公司的影响

　本次新设立智慧医药公司将推动公司“智慧药柜”项目在线问诊、医院、物流、支付等环节的链接，打造智慧药房全药事服务平台，实现预约购药、在线问诊、中药代煎配送等一站式健康管理服务。

　孟连种植公司主要从事中药材种植业务，云南省是全国著名中药材产区之一，公司通过择优选取优质道地药材产地，开展中药材种植业务，有利于提升公司中药饮片产品质量，促进公司中药材基地的标准化、规模化。

　四、对外投资的风险分析

　新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　第八届董事会2018年度第一临时会议决议

　特此公告。

　康美药业股份有限公司

　董事会

　二○一八年五月十八日