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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日

　(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号大众大厦三楼

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事13人，出席7人，董事庄建浩、杨卫标、陈永坚、张叶生、姚祖辉、邹小磊因公缺席；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 公司总裁梁嘉玮和公司副总裁、董事会秘书金波、财务副总监赵瑞钧出席本次股东大会。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、

　议案名称：《2017年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、

　议案名称：《2017年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、

　议案名称：《公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、

　议案名称：《2017年度公司利润分配预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润474,133,398.26元，母公司实现税后利润379,357,946.90元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：

　按照母公司2017年度净利润的10%提取法定公积金37,935,794.69元，加上2016年母公司滚存未分配利润601,193,619.25元，减去2017年度已分配177,146,080.50元，合计可供分配利润765,469,690.96元。以2017年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.60元（含税），共计分配利润177,146,080.50元，结存未分配利润588,323,610.46元留存以后年度分配。

　具体实施办法与时间，公司另行公告。

　5、

　议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、

　议案名称：《关于公司申请银行授信贷款额度的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　同意公司及附属子公司2018年度向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过 160 亿元。有效期自 2017年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

　7、

　议案名称：《关于公司为控股子公司对外融资提供担保的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2018年度，公司对控股子公司上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、杭州萧山钱塘污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、上海众贡信息服务有限公司、大众（香港）国际有限公司、大众（越南）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building ＆ Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited以及年度内新增控股子公司的融资业务提供担保，累计担保金额不超过人民币80亿元（含外币），最高担保余额不超过人民币40亿元（含外币）。

　8、

　议案名称：《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　同意公司及其子公司使用不超过人民币50亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起一年。

　9、

　议案名称：《关于续聘公司2018年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度境内审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

　10、

　议案名称：《关于聘请公司2018年年度境外审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　同意续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司作为公司 2018年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用。

　11、

　议案名称：《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　同意公司注册发行超短期融资券总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）、短期融资券总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

　12、

　议案名称：《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　同意公司注册发行中期票据不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

　13、

　议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14、

　议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　公司将对《上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程》进行修改，具体如下：

　■

　(二)

　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)

　关于议案表决的有关情况说明

　1、

　涉及关联交易的议案为:议案5，关联股东上海大众燃气有限公司在表决时进行了回避；

　2、 对中小投资者单独机票的议案为:：议案4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14；

　3、 特别决议通过的议案为：议案14。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

　律师：崔源、龚嘉弛

　2、

　律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　上海大众公用事业（集团）股份有限公司

　2018年5月18日