本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开的情况：

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年5月17日14:00

　（2）网络投票时间： 2018年5月16日——2018年5月17日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。

　3、召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长鲁峰先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况：

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份208,136,902股，占上市公司总股份的33.4518％。

　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份208,129,802股，占上市公司总股份的33.4506％。

　通过网络投票的股东2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0011％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份4,451,260股，占上市公司总股份的0.7154％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,444,160股，占上市公司总股份的0.7143％。

　通过网络投票的股东2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0011％。

　公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议以下议案，具体表决情况如下：

　1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　总表决情况：

　同意208,136,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,451,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　总表决情况：

　同意208,136,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,451,260股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见：

　本次会议由北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　五、备查文件：

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

　2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　2018年5月17日