证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-033

　三祥新材股份有限公司

　关于公司完成注册资本工商变更登记的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会，本次股东大会授权公司董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括修改《公司章程》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了的《三祥新材股份有限公司验资报告》（众环验字[2018]第14001号）。截至2018年3月15日止，公司已收到103名授予的激励对象缴纳的出资款15,816,055.00元，全部以货币资金出资，其中：增加注册资本（股本）1,559,000.00元，增加资本公积14,257,055.00元。变更后的公司注册资本为人民币135,709,000.00元。2018年3月28日，公司2018年限制性股权激励计划首次授予的股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司注册资本由134,150,000.00元人民币变更为135,709,000.00元人民币。

　近日，公司根据上述情况办理完成了工商变更登记手续，并领取了福建省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币135,709,000.00元。除以上变更外，其他工商登记事项未发生变更。公司相关登记信息如下：

　统一社会信用代码：91350000611157883K

　名称：三祥新材股份有限公司

　类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　住所：福建省寿宁县解放街292号

　法定代表人：夏鹏

　注册资本：人民币13570.900000万元人民币

　成立日期：1991年08月24日

　营业期限：1991年08月24日至长期

　经营范围：锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、铸造用包芯线及其相关产品、微硅粉；应用于建筑陶瓷、功能陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸造及其他耐火材料等化工产品（不含化学危险品）的生产、研发；工业材料技术检测及服务（不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展）；相关产品的批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请，生产经营不含国家限制及禁止类品种。）

　特此公告。

　三祥新材股份有限公司董事会

　2018年5月18日

　证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-034

　三祥新材股份有限公司

　关于收到全资子公司分红款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　日前，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）全资子公司福建三祥杨梅州电力有限公司（以下简称“杨梅州电力”）为实现股东的投资收益，经其股东会决定，向股东分配利润，具体分配方案如下：截至2017年12月31日杨梅州电力可供分配利润为13,840,339.57元，以现金方式向股东分配利润5,000,000.00元，占其可分配利润的36.126%。公司已于近日收到杨梅州电力的分红款5,000,000.00元，本次所得分红将增加母公司2018年度净利润，但不增加本公司2018年度合并报表净利润，因此，不会影响2018年度公司整体经营业绩。

　特此公告。

　三祥新材股份有限公司董事会

　2018年5月18日