证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-049

　安徽江南化工股份有限公司

　第五届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2018年5月10日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年5月16日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：

　审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　公司定于2018年6月4日召开2018年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二次会议提交的相关议案。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　安徽江南化工股份有限公司

　董事会

　二〇一八年五月十六日

　证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-050

　安徽江南化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　安徽江南化工股份有限公司第五届董事会第三次会议于2018年5月16日召开，会议决定于2018年6月4日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议届次：2018年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年6月4日（周一）下午14:00 。

　（2）网络投票时间：2018年6月3日至2018年6月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月3日下午15:00至2018年6月4日下午15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　6、股权登记日：2018年5月29日（周二）

　7、出席对象：

　（1）截止2018年5月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼）

　二、会议审议事项：

　1、审议《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》。

　该议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2018年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记事项

　1、登记时间：2018年5月31日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

　2、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月31日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼，邮政编码：230022，传真：0551-65862577。

　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　5、联系方式：

　联 系 人：周圆

　联系电话：0551-65862589

　传 真：0551-65862577

　邮 箱：zhouy69@dunan.cn

　地 址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1、第五届董事会第二次、第三次会议决议；

　2、第五届监事会第二次会议决议；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此通知。

　安徽江南化工股份有限公司

　董事会

　二〇一八年五月十六日

　附件一：

　参加网络投票的具体流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362226

　2、投票简称：江南投票

　3、填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年6月4日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月3日15:00，结束时间为2018年6月4日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：授权委托书

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2018年6月4日召开的安徽江南化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　■

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东帐号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　备注：

　1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。