公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1、原股东大会的类型和届次：

　2017年年度股东大会

　原股东大会召开日期：2018年5月22日

　2、原股东大会股权登记日：

　■

　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　原会议审议议案15《听取〈2017年度独立董事述职报告〉》应为表决事项，特修订附件《健康元药业集团股份有限公司2017年年度股东大会授权委托书》议案表决表，具体如下：

　原授权委托书议案表决表：

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　修订后授权委托书议案表决表：

　■

　三、除了上述更正补充事项外，于2018年4月27日公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-039）及2018年5月15日公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告》（临2018-043）原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2018年5月22日14点00分

　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

　2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月22日

　至2018年5月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、股权登记日

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　4、股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　2018年5月17日

　附件

　健康元药业集团股份有限公司

　2017年年度股东大会授权委托书（修订版）

　健康元药业集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：　　　　

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　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　委托日期：　年　月　日