■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日

　(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次大会由公司董事会召集，董事长王春芳先生因公务出差缺席本次股东大会，经与会董事推举董事兼总经理刘刚先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事长王春芳因公务出差未能出席本次会议、董事赵春霞女士因临时有事请假、独立董事李成先生因工作请假；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李琼因工作安排冲突未能出席本次会议；

　3、 公司高级管理人员列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《2017年年度报告》及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《2017年年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付2017年度报酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：《2017年度独立董事述职报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：《关于未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：《董事会对会计师事务所出具的2017年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：《2017年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案审议通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　律师：邢志华、蔡仁富

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　厦门华侨电子股份有限公司

　2018年5月17日