证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-026

　中水集团远洋股份有限公司

　第七届董事会第八次会议决议公告

　一、董事会会议召开情况

　1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年5月10日以书面形式发出会议通知。

　2. 本次会议于2018年5月16日以传真及电子邮件方式召开。

　3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况：

　审议《关于实施瓦努阿图综合渔业基地项目的议案》

　为贯彻落实我公司南太远洋渔业基地建设规划，根据与瓦努阿图政府签署的有关协议，我公司拟投资9,011,300美元开始实施瓦努阿图综合渔业基地项目。该项目的实施有利于保障南太金枪鱼项目的可持续发展，有利于推动我公司业务的转型升级，有利于扩大中瓦经贸合作，是公司践行“一带一路”倡议的具体行动。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2.深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司

　董事会

　2018年5月17日

　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-027

　中水集团远洋股份有限公司

　第七届监事会第四次会议决议公告

　中水集团远洋股份有限公司第七届监事会第四次会议于2018年5月16日以电子邮件及传真方式召开，本次会议的通知已于2018年5月11日以书面形式发送给全体监事。出席本次监事会会议应到监事3人，出席3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　一、监事会会议审议情况

　审议《关于实施瓦努阿图综合渔业基地项目的议案》

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　二、对实施瓦努阿图综合渔业基地项目的审核意见

　监事会经审议认为，瓦努阿图综合渔业基地项目的实施符合中水渔业“十三五”战略规划要求，是公司实现“捕捞为基，构筑平台，调整结构，转型升级”发展战略的有效推进，是落实远洋渔业南太基地建设的重要举措，是推动公司转型升级及主业发展的重要保障，同时该项目基地也将成为各国远洋渔业补给的综合性服务平台，有利于扩大中瓦经贸合作。

　监事会将持续监督该项目的实施进程，确保公司及全体股东的利益不受损害，充分维护公司及全体股东的合法权益。

　三、备查文件

　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2.深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司监事会

　2018年5月17日