证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-28

　藏格控股股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式，现将公司召开2017年年度股东大会的有关情况提示公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：2017年年度股东大会。

　2、召集人：公司第七届董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过，公司决定召开2017年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2018年5月21日（星期一）14：00。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月21日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、会议股权登记日：2018年5月16日

　7、出席对象：

　（1）截止2018年5月16日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议事项如下：

　1、审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；

　2、审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；

　3、审议《关于〈2017年度报告及其摘要〉的议案》；

　4、审议《关于〈2017年度利润分配方案〉的议案》；

　5、审议《关于〈公司2017年度盈利预测实现情况说明〉的议案》；

　6、审议《关于〈2017年度财务决算方案 〉的议案》；

　7、审议《关于〈2018 年度财务预算方案〉的议案》；

　8、审议《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　9、审议《关于〈2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；

　10、审议《关于〈补充确认关联交易〉的议案》；

　11、审议《关于确认〈2017年度日常关联交易及2018年度预计日常关联交易〉的议案》；

　12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　13、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　14、审议《关于〈实际控制人为全资子公司提供担保〉的议案》（兴业银行）；

　15、审议《关于〈实际控制人为全资子公司提供担保〉的议案》（交通银行）。

　公司独立董事将在本次股东大会上作2017年述职报告。

　（二）披露情况

　上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十七次会议和第七届董事会第十八次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的内容详见公司于2017年10月10日、2018年3月24日和2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　（三）特别强调事项

　1、议案10、11、14、15涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数；

　2、议案13为特别表决议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意；

　3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记事项

　1．登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　2．登记地点：成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼1108。

　3．登记时间：2018年5月18日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。

　4．会议联系方式：

　联 系 人：蒋秀恒

　联系电话：028-65531312

　传 真：028-65531312

　5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　六、备查文件

　1. 公司第七届董事会第十四次会议决议；

　2. 公司第七届董事会第十七次会议决议；

　3. 公司第七届董事会第十八次会议决议。

　藏格控股股份有限公司董事会

　2018年5月16日

　附件 1 ：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1. 投票代码为“360408”。

　2. 投票简称为“藏格投票”。

　3. 议案设置及意见表决。

　（1）议案设置。

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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　（2）填报表决意见或选举票数。

　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1. 投票时间：2018年5月21日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日下午15：00，结束时间为 2018年5月21日下午15：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2 ：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托方(签字或盖章)：

　委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　委托方持股数：

　委托方股东帐号：

　受托人(签字)：

　受托人身份证号码：

　委托日期：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-29

　藏格控股股份有限公司

　关于参加2018年青海辖区上市公司投资者

　集体接待日活动的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　活动时间：2018年5月31日（星期四）下午14:00-17:00

　活动方式：网络在线交流形式

　一、活动内容

　为持续做好投资者管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会青海监管局主办的2018年青海辖区上市公司投资者集体接待日活动，就公司2017年度财务状况、经营成果、公司治理、规范运作、发展战略等问题与投资者进行“一对多”的沟通交流，充分展示上市公司诚信、规范的投资者关系管理理念，提高信息披露透明度。

　二、活动时间、登陆网址

　1、活动时间：2018年5月31日（星期四）下午14:00-17:00

　2、活动地点：投资者互动平台（http://rs.p5w.net）

　3、活动方式：网络在线交流

　三、参加人员

　出席本次活动的人员有：公司总经理、副董事长、财务总监、董事会秘书以及证券事务代表。

　四、投资者参加方式

　本次投资者网上互动交流活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平

　台采取网络在线交流的方式举行，投资者可登陆深圳全景网络投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与活动。

　五、联系人及咨询办法

　联系人： 蒋秀恒

　电 话： 028-65531312

　传 真： 028-65531312

　邮 箱： jxh_000408@163.com

　特此公告。

　藏格控股股份有限公司董事会

　2018年5月16日