证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-056

　山东新潮能源股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月16日收到公司独立董事王东宁先生和独立董事余璇女士的书面辞呈，王东宁先生因个人工作原因辞去公司独立董事、公司董事会提名委员会主任委员及委员、公司董事会薪酬与考核委员会委员职务；余璇女士因个人工作原因辞去公司独立董事、公司董事会审计委员会主任委员及委员、公司董事会提名委员会委员、公司董事会战略委员会委员职务。

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，王东宁先生和余璇女士的辞呈将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新的独立董事产生前，王东宁先生和余璇女士将继续履职。

　公司将按照有关规定，尽快完成董事和独立董事的补选工作。

　王东宁先生和余璇女士担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对王东宁先生和余璇女士任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！

　特此公告。

　山东新潮能源股份有限公司

　董 事 会

　2018年5月17日