本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东广弘控股股份有限公司于 2018年5月8日以书面文件方式、电子文件方式发出2018年第二次临时董事会会议通知，会议于2018年5月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，参与表决董事8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

　一、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

　《总经理工作细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

　二、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

　《独立董事工作制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

　本议案需提交股东大会审议。

　三、审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

　《董事会提名委员会实施细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

　四、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

　五、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

　《信息披露管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

　六、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　《重大信息内部报告制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

　七、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》的议案

　《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

　八、审议通过关于修订《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》的议案

　《广弘控股公司子公司利润分配管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

　九、审议通过关于修订《资产处置暂行管理办法》的议案

　《资产处置暂行管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

　特此公告。

　广东广弘控股股份有限公司董事会

　二〇一八年五月十六日