本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况：

　（1）现场会议召开时间：2018年5月16日上午9:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日15:00至5月16日15:00。

　（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。

　（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合

　（5）召集人：公司董事会

　（6）主持人：董事长王大壮先生因工作原因出差在外，无法亲自主持会议。经董事共同推举，本次会议由董事、总经理孙泽胜先生主持。

　（7）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　2、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表18人，代表有表决权的股份数额221,275,340股，占公司总股份数的27.0008%。

　（1）现场会议出席情况：

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数额220,591,740股，占公司总股份的26.9174%。

　（2）网络投票情况：

　通过网络投票出席本次股东大会的股东13人，代表有表决权的股份数额683,600股，占公司总股份的0.0834%。

　（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）代表股份总数2,611,801股，占公司总股数的0.3187%。

　（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本次会议。

　3、议案审议及表决情况

　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　1.审议通过《2017年度董事会工作报告》

　同意220,591,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911%；反对683,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201股，占出席会议中小股东所持股份的73.8265％；反对683,600股，占出席会议中小股东所持股份的26.1735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据表决结果，该议案获得通过。

　2.审议通过《2017年度财务决算报告》

　同意220,591,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911%；反对683,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201股，占出席会议中小股东所持股份的73.8265％；反对683,600股，占出席会议中小股东所持股份的26.1735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据表决结果，该议案获得通过。

　3.审议通过《2017年度利润分配预案》

　同意220,591,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.6910%；反对683,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089%；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,101股，占出席会议中小股东所持股份的73.8227％；反对683,600股，占出席会议中小股东所持股份的26.1735％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0038％。

　根据表决结果，该议案获得通过。

　4.审议通过《关于2017年度日常关联交易预计补充的议案》

　本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。上述关联股东合计持有公司218,663,539股股份未计入本议案有效表决权总数。

　同意1,928,101股，占出席会议所有股东所持股份的73.8227%；反对683,600 股，占出席会议所有股东所持股份的26.1735%；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038 %。

　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,101股，占出席会议所有股东所持股份的73.8227%；反对683,600 股，占出席会议所有股东所持股份的26.1735%；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038 %。

　根据表决结果，该议案获得通过。

　5.审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

　本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。上述关联股东合计持有公司218,663,539股股份未计入本议案有效表决权总数。

　同意1,928,101股，占出席会议所有股东所持股份的73.8227%；反对683,600 股，占出席会议所有股东所持股份的26.1735%；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038 %。

　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,101股，占出席会议所有股东所持股份的73.8227%；反对683,600 股，占出席会议所有股东所持股份的26.1735%；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038%。

　根据表决结果，该议案获得通过。

　6.审议通过《关于确定公司2018年度银行授信总额度的议案》

　同意220,591,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911%；反对683,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201股，占出席会议中小股东所持股份的73.8265％；反对683,600股，占出席会议中小股东所持股份的26.1735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据表决结果，该议案获得通过。

　7.审议通过《关于2018年公司为下属子公司贷款提供担保的议案》

　同意220,591,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.6910%；反对671,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3034%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056 %。

　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,101股，占出席会议中小股东所持股份的73.8227％；反对671,300股，占出席会议中小股东所持股份的25.7026％；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4748％。

　根据表决结果，该项议案获得通过。

　8.审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》

　同意220,591,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911%；反对665,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3005%；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。

　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201股，占出席会议中小股东所持股份的73.8265％；反对665,000股，占出席会议中小股东所持股份的25.4614％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7122％。

　根据表决结果，该项议案获得通过。

　9.审议通过《2017年监事会工作报告》

　同意220,591,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911%；反对683,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201股，占出席会议中小股东所持股份的73.8265％；反对683,600股，占出席会议中小股东所持股份的26.1735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据表决结果，该议案获得通过。

　10.审议通过《关于制定股东分红回报规划的议案（2018年-2020年）》

　同意218,807,639股，占出席会议所有股东所持股份的98.8848%；反对2,467,701股，占出席会议所有股东所持股份的1.1152%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

　出席本次会议的中小股东表决情况：同意144,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.5173％；反对2,467,701股，占出席会议中小股东所持股份的94.4827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据表决结果，该议案获得通过。

　11.审议通过《关于变更公司董事的议案》

　同意220,591,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.6910%；反对671,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3034%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056 %。

　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,101股，占出席会议中小股东所持股份的73.8227％；反对671,300股，占出席会议中小股东所持股份的25.7026％；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4748％。

　根据表决结果，该议案获得通过。

　12.审议通过《二○一七年年度报告及摘要》

　同意220,591,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911%；反对683,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089 %；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 %。

　出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,928,201股，占出席会议中小股东所持股份的73.8265％；反对683,600股，占出席会议中小股东所持股份的26.1735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　根据表决结果，该议案获得通过。

　此外，公司独立董事提交了《2017年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。

　以上议案内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：辽宁百联律师事务所

　2、律师姓名：崔修滨 刘邦德

　3、结论性意见：

　综上所述,本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2017年年度股东大会决议；

　2、法律意见书

　沈阳化工股份有限公司

　董事会

　二○一八年五月十七日