本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开情况和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年5月16日下午2:30;

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间；

　2、会议召开地点：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室；

　3、召集人：公司董事会；

　4、会议主持人：刘键；

　5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

　本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　（1）股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份261,853,978股，占上市公司总股份的40.1168％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份109,739,745股，占上市公司总股份的16.8125％。

　通过网络投票的股东5人，代表股份152,114,233股，占上市公司总股份的23.3043％。

　（2）中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份699,900股，占上市公司总股份的0.1072％。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　通过网络投票的股东4人，代表股份699,900股，占上市公司总股份的0.1072％。

　公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

　1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；

　总表决情况：同意261,853,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意699,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案表决通过。

　2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

　总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案表决通过。

　3、审议通过《2017年年度报告及摘要》。

　总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案表决通过。

　4、审议通过《2017年度财务决算报告》。

　总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案表决通过。

　5、审议通过《2017年度利润分配预案》。

　总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　该项议案表决通过。

　6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

　总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。该项议案表决通过。

　以上全部审议通过。

　本次会议公司独立董事高栋章、杨志军、李耿立作了《2017年度独立董事述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2017年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、2017年度股东大会决议；

　2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一八年五月十六日