本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：2018年5月16日（星期三）14点00分。

　2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：公司董事会秘书曹汉君先生

　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份220,571,567股，占上市公司总股份的68.3574％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份216,150,000股，占上市公司总股份的66.9871％。通过网络投票的股东8人，代表股份4,421,567股，占上市公司总股份的1.3703％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份4,421,567股，占上市公司总股份的1.3703％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东8人，代表股份4,421,567股，占上市公司总股份的1.3703％。

　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

　（一）《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

　总表决情况：

　同意220,568,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案通过。

　（二）《关于2017年度董事会工作报告的议案》

　总表决情况：

　同意220,568,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案通过。

　（三）《关于2017年度监事会工作报告的议案》

　总表决情况：

　同意220,568,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案通过。

　（四）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

　总表决情况：

　同意220,568,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案通过。

　（五）《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》

　总表决情况：

　同意220,568,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（六）《关于公司续聘审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意220,568,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过。

　（七）《关于2018年度预计关联交易的议案》

　本提案涉及公司控股股东电光科技有限公司与公司之间的关联交易，根据相关法律法规，关联方电光科技有限公司及其关联方在表决时进行了回避，其合计所持股份216,150,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

　总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过。

　（8）《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

　总表决情况：

　同意220,568,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过。

　（9）《关于修订〈公司章程议案〉》

　总表决情况：

　同意220,568,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过。

　（10）《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　总表决情况：

　同意220,568,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过

　（11）《关于公司监事薪酬方案的议案》

　总表决情况：

　同意220,568,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过。

　（12）《关于2017年度计提资产减值准备议案》

　总表决情况：

　同意220,568,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

　2、出具法律意见的律师姓名：王敏、秦天

　3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　四、备查文件

　（一）《电光防爆科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

　（二）《北京大成律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　电光防爆科技股份有限公司董事会

　2018年5月17日