证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2018-023

　湖北泰晶电子科技股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日

　(二) 股东大会召开的地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道28号）

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书单小荣先生出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司2017年度报告及其摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案

　5.01议案名称：关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.02议案名称：关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于2017年度董事的薪酬发放情况及2018年度薪酬方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司2017年度内部控制评价报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于修改《公司章程》及相关制度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于提请股东大会授权因转增股本修改《公司章程》部分条款并办理工商变更的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于授权董事长（总经理）办理公司相关授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于注销湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉分公司的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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　2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

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　3、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案10、议案11、议案12为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。议案5.02涉及关联交易，关联股东喻信东回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

　律师：彭晓燕、吕军旺

　2、律师鉴证结论意见：

　律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　湖北泰晶电子科技股份有限公司

　2018年5月4日

　证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2018-024

　债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

　湖北泰晶电子科技股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月3日以现场的方式召开。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　同意选举喻信东先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会的认真审阅，同意公司第三届董事会各专门委员会组成情况具体如下：

　战略委员会由董事长喻信东先生、独立董事刘炜女士和独立董事田韶鹏先生组成，其中董事长喻信东先生担任主任委员。

　提名委员会由独立董事易铭先生、独立董事田韶鹏先生和董事长喻信东先生组成，其中独立董事易铭先生担任主任委员。

　审计委员会由独立董事刘炜女士、独立董事易铭先生和董事屈新球先生组成，其中独立董事刘炜女士担任主任委员。

　薪酬与考核委员会由独立董事田韶鹏先生、独立董事刘炜女士和董事王斌先生组成，其中独立董事田韶鹏先生担任主任委员。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　同意聘任喻信东先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作；同意聘任王斌先生、屈新球先生、王金涛先生为公司副总经理；同意聘任单小荣先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任喻家双先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　（四）审议通过《关于聘任李小娥女士为公司审计部经理的议案》

　同意聘任李小娥女士为公司审计部经理，任期三年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　（五）审议通过《关于聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表的议案》

　同意聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　（六）审议通过《关于公司授信额度增加并授权董事长（总经理）批准办理的议案》

　第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权董事长（总经理）办理公司相关授信额度的议案》，具体内容详见2018年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。

　因公司生产经营所需，现提请董事会在原有授权基础上，对年度12月31日时点总额由人民币20,000万元（含20,000万元）调整到人民币30,000万元（含30,000万元），并继续授权董事长（总经理）批准办理即可。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　附件：受聘人员简历（排名不分先后）。

　特此公告。

　湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

　2018年5月4日

　附件：受聘人员简历

　1、喻信东先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年6月毕业于武汉理工大学机械系，2007年1月获得清华大学工商管理硕士学位，2017年6月获得武汉理工大学管理科学与工程博士学位。2005年11月至今，任公司董事长和总经理。喻信东先生为国家电子行业标准《10kHz-200kHz音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》（SJ/T10015-2013）的主要起草人之一。2017年9月担任武汉市杰精精密电子有限公司董事。

　喻信东先生为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司42.59%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、屈新球先生，1953年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月毕业于湖南广播电视大学经济类企业管理专业，大专学历，经济师中级职称。2005年11月至今，先后在公司担任销售员、总经理助理；2011年12月起任公司董事、副总经理。

　屈新球先生直接持有公司1.20%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人喻信东先生配偶的姨父。

　3、王斌先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月毕业于合肥工业大学应用电子技术专业，本科学历；2005年11月至今，先后在公司担任研发部经理、生产负责人；2011年12月起任公司董事、副总经理。

　王斌先生直接持有公司1.20%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　4、王金涛先生，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于湖北工学院机电技术应用专业，大专学历。2007年1月至2011年12月，担任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011年12月至今担任公司副总经理；2012年5月起，担任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013年6月起，担任随州泰华电子科技有限公司董事、总经理。

　5、单小荣先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于武汉理工大学机械制造工艺及设备专业，本科学历。2011年1月至2011年11月，先后在公司担任公司品质工程师、管理者代表；2011年12月起担任公司副总经理、董事会秘书。

　6、喻家双先生，2002年1月至2008年5月，就职于广州天河诚裕制衣厂，任财务经理和办公室主任；2008年6月至2014年2月，先后在公司担任财务部会计、审计部经理；2014年3月至今，担任公司财务总监。

　7、李小娥女士，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年10月至2017年3月，在湖北泰晶电子科技股份有限公司，先后担任出纳、会计、财务部经理、子公司泰华电子副总经理。2017年3月至今，担任湖北泰晶电子科技股份有限公司审计部经理。

　8、朱柳艳女士，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司人事部经理，现任公司证券事务代表。

　证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2018-025

　债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

　湖北泰晶电子科技股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

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　湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2018年5月3日以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　经与会监事审议和投票表决，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举魏福泉先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

　2018年5月4日

　附件：魏福泉先生简历

　魏福泉先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于四川省南充工业学院，大专学历。2008年至今，就职于泰晶科技，担任切割分厂厂长；2014年3月至今，担任泰晶科技公司监事、监事会主席。

　魏福泉先生不持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。