证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-041号

　广州海格通信集团股份有限公司

　2017年年度权益分派实施公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,307,395,829股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2018年5月9日，除权除息日为：2018年5月10日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2018年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　■

　在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月23日至登记日：2018年5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　五、咨询办法

　咨询部门：公司证券部

　咨询联系人：谭伟明、朱兆龙

　咨询电话：020-38699138

　传真电话：020-38698028

　六、备查文件目录

　1、公司2017年度股东大会决议及公告；

　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年5月2日

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-042号

　广州海格通信集团股份有限公司

　关于董事长、总经理领取2017年度股东分红方案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年，受国家军队体制编制改革、行业周期性等外部因素影响，特殊机构国防信息化订单规模性延后，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）的业绩下滑，公司处于上市以来的业绩波谷。2017年10月份以来，随着军改落地，国防信息化订单恢复性增长，业绩拐点出现。

　公司认为，外部因素虽然是公司业绩下降的主要因素，但是公司内部也存在较大的改善空间。2017年以来，面对严峻的市场情况，公司管理变革力度加大，公司架构更加扁平化、市场化，管理团队向专业化、年轻化方向转变，人才集聚，人才拐点出现。

　就2017年度股东分红方案，公司董事长杨海洲先生、总经理余青松先生主动出具声明，其两人以坚定的信念和信心，直面市场、主动变革，决心重塑海格初创期军工企业正能量之风，带领团队全面恢复经营业绩，自愿在2018年只领取2017年度其应得股东分红的三分之一，待公司业绩大于或等于历史最高水平（归属于上市公司股东的净利润5.796亿元）后，才继续领取其余下应得股东分红的三分之二。具体情况如下：

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　公司认为，公司董事长杨海洲先生、总经理余青松先生为推动公司持续、健康发展做出了巨大的努力，其效果也日渐明显。此次领取分红方案，再次表明其两人对公司发展的坚定决心和信心，必将鼓舞全体海格人团结一致向前奋进，推动公司业绩持续、快速增长。本次董事长、总经理领取2017年度股东分红方案对公司财务不构成重要影响。

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年5月2日