证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-051

　四川帝王洁具股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）下午14:30

　（2）网络投票时间：2018年4月26日至2018年4月27日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月26日（星期四）下午15:00至2018年4月27日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2018年4月23日（星期一）

　3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

　4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　5、会议召集人：公司董事会

　6、会议主持人：公司董事长刘进先生主持本次会议。

　7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共87人，代表有表决权股份83,013,947股，占上市公司总股份的62.2456％。

　其中：通过现场投票的股东15人，代表股份77,838,127股，占上市公司总股份的58.3647％。通过网络投票的股东72人，代表股份5,175,820股，占上市公司总股份的3.8809％。

　2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共80人，代表有表决权股份6,916,209股，占上市公司总股份的5.1859％。

　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,740,389股，占上市公司总股份的1.3050％。通过网络投票的股东72人，代表股份5,175,820股，占上市公司总股份的3.8809％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘律师列席了本次会议。

　二、会议审议情况

　本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

　表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

　表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（三）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》

　表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（四）审议通过了《2017年年度财务决算报告》

　表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（五）审议通过了《2018年度财务预算方案》

　表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（六）审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

　表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本提案经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　（七）审议通过了《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（八）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（九）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

　表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本提案经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　（十一）审议通过了《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》

　表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（十二）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称并修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本提案经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　本公司聘请的北京市金杜律师事务所刘浒律师、赵志莘律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川帝王洁具股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》

　四川帝王洁具股份有限公司

　董事会

　2018年4月28日

　证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-052

　四川帝王洁具股份有限公司

　关于控股孙公司完成工商变更并取得营业执照的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）以自有资金人民币20,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）增资，其中：认缴新增注册资本20,000万元人民币。本次增资完成后，广西欧神诺的注册资本将由10,000万元增加至30,000万元。相关内容请详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告》（公告编号：2018-049）。

　近日，广西欧神诺完成了增资的工商登记手续，并收到了藤县工商管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

　1、名称：广西欧神诺陶瓷有限公司

　2、住所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业区C区

　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　4、法定代表人：庞少机

　4、注册资本：叁亿圆整

　5、成立日期：2017年11月13日

　6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务。

　特此公告。

　四川帝王洁具股份有限公司

　董事会

　2018年4月28日