公司代码：600976 公司简称：健民集团

　健民药业集团股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人刘勤强、主管会计工作负责人程朝阳及会计机构负责人（会计主管人员）张英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-21

　健民药业集团股份有限公司

　第八届董事会第十五次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健民药业集团股份有限公司于2018年4月17日发出以通讯方式召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2018年4月27日形成表决结果，会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

　1. 公司2018年第1季度报告

　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2018年第1季度报告》。

　2. 关于调整董事会专门委员会委员的议案

　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　董事会专门委员会委员调整如下：

　审计委员会：辛金国（主任委员）、杨世林、裴蓉、刘小斌

　薪酬与考核委员会：杨世林（主任委员）、辛金国、果德安、汪思洋、刘小斌

　3. 关于修订公司《内部控制手册》的议案

　同意：9票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　健民药业集团股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十七日